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境外投資機(jī)構(gòu)向誰(shuí)備案資質(zhì)

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2024-07-23 10:18:28
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內(nèi)容摘要：境外投資機(jī)構(gòu)向誰(shuí)備案資質(zhì)商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門境外投資備案資質(zhì)的備案和核準(zhǔn)管理主要由商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門負(fù)責(zé)。具體而言，商務(wù)...

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境外投資機(jī)構(gòu)向誰(shuí)備案資質(zhì)

商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門

境外投資備案資質(zhì)的備案和核準(zhǔn)管理主要由商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門負(fù)責(zé)。具體而言，商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門會(huì)根據(jù)企業(yè)境外投資的不同情形，分別實(shí)行備案和核準(zhǔn)管理。

外匯管理部門

企業(yè)進(jìn)行境外投資時(shí)，還需要在外匯管理部門進(jìn)行備案。并為企業(yè)備案外匯的銀行賬戶。

發(fā)改委機(jī)構(gòu)

在商務(wù)部門審核通過(guò)后，企業(yè)還需要到發(fā)改委機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目主要內(nèi)容的備案。發(fā)改委部門將會(huì)對(duì)項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)程度、項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目真實(shí)性等因素進(jìn)行全面評(píng)估。

國(guó)資委

如果投資主體是國(guó)有企業(yè)的，則還涉及國(guó)資委的審批或備案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，屬于企業(yè)主業(yè)的境外投資項(xiàng)目要報(bào)國(guó)資委備案，非主業(yè)境外投資項(xiàng)目須報(bào)國(guó)資委審核。

銀行

根據(jù)外匯管理局2015年2月13日《外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》（2015年6月1日生效），自2015年6月1日起，由銀行直接審核辦理境外直接投資項(xiàng)下外匯登記，外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行對(duì)直接投資外匯登記實(shí)施間接監(jiān)管。

境外投資備案資質(zhì)的申請(qǐng)條件

企業(yè)條件

成立年限和盈利能力：申請(qǐng)境外投資備案資質(zhì)需要有一個(gè)成立一年以上的公司，并且申請(qǐng)公司需要有一定的盈利能力。
地區(qū)要求：處于戰(zhàn)亂狀態(tài)的地區(qū)和未建交的國(guó)家是不能進(jìn)行申請(qǐng)的。
行業(yè)要求：部分行業(yè)申請(qǐng)境外投資備案資質(zhì)是嚴(yán)格審批的，如房地產(chǎn)行業(yè)、酒店管理行業(yè)、影視行業(yè)、娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)、體育俱樂(lè)部行業(yè)等都屬于較高風(fēng)險(xiǎn)的境外投資審核項(xiàng)目。

申請(qǐng)人條件

合法設(shè)立：中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)、事業(yè)單位。
材料要求：申請(qǐng)材料齊全、如實(shí)完整，符合法定形式。

境外投資備案資質(zhì)的申請(qǐng)流程

準(zhǔn)備申請(qǐng)資料：企業(yè)需要準(zhǔn)備完整的申請(qǐng)資料，包括境外投資備案表、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、有關(guān)補(bǔ)充材料（如對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)的相關(guān)章程、合同、協(xié)議等）。
商務(wù)部門審核：企業(yè)將申請(qǐng)資料提交至商務(wù)部門，商務(wù)部門會(huì)對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性和風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)進(jìn)行審核，并根據(jù)情況進(jìn)行備案和核準(zhǔn)操作。
發(fā)改委備案：項(xiàng)目通過(guò)商務(wù)部門審核后，企業(yè)需要到發(fā)改委機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目主要內(nèi)容的備案。
外匯部門備案：企業(yè)在發(fā)改委通過(guò)審核后，需要在外匯部門進(jìn)行備案，外匯部門審核通過(guò)后將為企業(yè)備案外匯的銀行賬戶。
銀行審核：銀行直接審核辦理境外直接投資項(xiàng)下外匯登記。

常見(jiàn)問(wèn)題及注意事項(xiàng)

申請(qǐng)材料不齊全或不符合法定形式：這種情況會(huì)導(dǎo)致備案申請(qǐng)不被受理。
屬于核準(zhǔn)情況的：某些特定情況下的境外投資需要經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)管理。
企業(yè)提供虛假材料申請(qǐng)的：這種行為會(huì)導(dǎo)致備案申請(qǐng)不被受理，并可能面臨法律責(zé)任。
其他不予以備案的情形：如投資主體是國(guó)有企業(yè)的，還需滿足國(guó)資委的相關(guān)要求。

通過(guò)以上分析，可以明確境外投資機(jī)構(gòu)備案資質(zhì)的主要部門包括商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門、外匯管理部門、發(fā)改委機(jī)構(gòu)、國(guó)資委以及銀行。企業(yè)在申請(qǐng)境外投資備案資質(zhì)時(shí)，需要嚴(yán)格按照規(guī)定的條件和流程進(jìn)行，確保申請(qǐng)順利通過(guò)。