廈門(mén)盈趣科技股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立境內(nèi)控股子公司并完成登記的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、對(duì)外投資概況

1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，廈門(mén)盈趣科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“盈趣科技”）與廈門(mén)泰根新電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰根新電子”）、蘇州源投創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“源投投資”）、江小紅以自有資金共同出資設(shè)立上海盈合電氣科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盈合電氣科技”），主要從事電感研發(fā)制造業(yè)務(wù)。盈合電氣科技注冊(cè)資本為人民幣3000萬(wàn)元。其中，公司以貨幣形式認(rèn)繳出資1770萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的59；泰根新電子以貨幣形式認(rèn)繳900萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的30；元投資以貨幣形式認(rèn)繳180萬(wàn)元，占6。注冊(cè)資本的5；江小紅以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)150萬(wàn)元，占5。注冊(cè)資本的5。近日，盈合電氣科技已完成注冊(cè)登記手續(xù)，并取得上海市金山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

2、根據(jù)《公司章程》、《對(duì)外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資在總裁審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

3、本次對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、合作方基本情況

（一）廈門(mén)泰根新電子有限公司基本情況。

1、公司名稱：廈門(mén)泰根新電子股份有限公司。

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350200MA34GD3WX8

3.公司類型：有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)法人獨(dú)資）

4、法定代表人：劉淑萍

5.注冊(cè)資本：人民幣 億元

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成立于2020年8月10日

7.注冊(cè)地址：廈門(mén)市同安區(qū)西洲路1299號(hào)2號(hào)廠房B棟5樓之一

8、主營(yíng)業(yè)務(wù)：電感產(chǎn)品的代理、銷售

9.經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：電子產(chǎn)品銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開(kāi)發(fā)；集成電路芯片設(shè)計(jì)與服務(wù)；通信設(shè)備制造；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；銷售代理；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；通訊設(shè)備銷售；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

10、股權(quán)結(jié)構(gòu)：香港良訊電子有限公司持有泰根新電子100股股份。

11、泰根新電子與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人、持有5股以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成上市公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

12、泰根新電子不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）蘇州源投創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）基本情況

1、公司名稱：蘇州源投創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320509MA27G9RB0K

3、公司類型：有限合伙

4、執(zhí)行事務(wù)合伙人：王兵

5、注冊(cè)資本：人民幣305萬(wàn)元

6.成立時(shí)間：2021年11月24日

7.注冊(cè)地址：蘇州市吳江區(qū)東太湖生態(tài)旅游度假區(qū)（太湖新城）體育路508號(hào)金鷹商業(yè)中心7號(hào)樓91

8.經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：創(chuàng)業(yè)投資（限非上市企業(yè)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：王兵持有源投投資90股權(quán)，田彥林持有源投投資10股權(quán)

合伙份額。

10、源投投資與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人、持有5股以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成上市公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

11.元投資不屬于失信被執(zhí)行人。

（三）蔣小紅基本情況

1、蔣小紅，中國(guó)國(guó)籍自然人，身份證號(hào)碼318823719231******，住址上海市閔行區(qū)羅秀路******。蔣小紅擁有多年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任盈合電氣科技監(jiān)事。

2、蔣小紅與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人、持有5股以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成上市公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

3.江小紅不屬于失信被執(zhí)行人。

三。外商投資對(duì)象基本情況

1、公司名稱：上海穎禾電氣科技有限公司。

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310116MA7FRX57XW

3.公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)與內(nèi)資企業(yè)合資經(jīng)營(yíng)）

4、法定代表人：陳建全

5.注冊(cè)資本：人民幣3000萬(wàn)元

6.成立日期：2022年1月7日

7.營(yíng)業(yè)期限：2022年1月7日至2042年1月06日

8、注冊(cè)地址：上海市金山區(qū)汀渭公路9655號(hào)14號(hào)樓

9.經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電子專用材料的研究與開(kāi)發(fā)；生產(chǎn)T型磁芯集成電感元件；電力電子元器件銷售；電子元器件批發(fā)；電子元器件、機(jī)電元器件的銷售；集成電路銷售；模具銷售；鍛件及粉末冶金產(chǎn)品銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)

門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）

10.出資方式及股權(quán)結(jié)構(gòu)：

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11、治理結(jié)構(gòu)：公司不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事各1名，分別為陳建全、蔣小紅。

四、本次交易目的及對(duì)公司的影響

此次公司與泰根芯電子、源投投資、江小紅合資成立盈合電氣科技，主要開(kāi)展電感研發(fā)制造業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈的上游延伸。隨著新一代信息技術(shù)的快速部署和應(yīng)用，物聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子等產(chǎn)品應(yīng)用需求的爆發(fā)，電感器件產(chǎn)業(yè)政策的刺激以及國(guó)產(chǎn)替代浪潮的發(fā)展，電感行業(yè)特別是國(guó)產(chǎn)電感行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊。

泰根芯電子、源投投資的核心團(tuán)隊(duì)在電感行業(yè)深耕多年，具有豐富的電感研發(fā)、制造、銷售經(jīng)驗(yàn)。盈合電氣科技成立后，公司與泰根新電子、源投投資將秉承資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、相互促進(jìn)、協(xié)同發(fā)展的合作理念。充分發(fā)揮核心團(tuán)隊(duì)在電感領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)、管理經(jīng)驗(yàn)和銷售實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，利用泰根新電子的渠道資源優(yōu)勢(shì)，結(jié)合公司智能制造和信息化管理優(yōu)勢(shì)，為盈合電氣科技相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造提供技術(shù)支持和專業(yè)指導(dǎo)。在滿足公司自身電子元器件需求的同時(shí)，拓展銷售市場(chǎng)，逐步降本增效。

本次交易使用的資金為公司自有資金，本次交易不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展布局的需要，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展具有積極意好順佳促進(jìn)作用。本次交易不存在損害公司及全體股東利益的情況。

五、本次交易風(fēng)險(xiǎn)分析

1、穎禾電氣科技成立后，可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)營(yíng)管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)經(jīng)營(yíng)效益存在一定的不確定性。公司將以不同的對(duì)策和措施控制和化解風(fēng)險(xiǎn)。

2.和孩子在一起

隨著公司數(shù)量的增加和公司整體規(guī)模的擴(kuò)大，公司將面臨管理模式、人力資源、內(nèi)部控制等方面的風(fēng)險(xiǎn)。公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，實(shí)施有效的內(nèi)部控制，組建好管理團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)對(duì)子公司的管理，對(duì)子公司實(shí)施有效控制。

公司將加強(qiáng)與合作伙伴的溝通，積極推動(dòng)雙方合作，密切關(guān)注政策變化、宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)走勢(shì)，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

特此公告。

廈門(mén)盈趣科技有限公司

董事會(huì)

2022年1月11日