證券代碼：688355證券簡(jiǎn)稱(chēng)：明志科技公告編號(hào)：2022-017

蘇州明志科技有限公司關(guān)于

2021年年度報(bào)告及更正公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

蘇州明志科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“明志科技”）于2022年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《蘇州明志科技股份有限公司2021年年度報(bào)告》和《蘇州明志科技股份有限公司2021年年度報(bào)告》。事后查閱發(fā)現(xiàn)，部分事項(xiàng)披露不完善，現(xiàn)對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更正，更正內(nèi)容以加粗斜體作為。本次更正不涉及財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整，對(duì)公司2021年年度財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)無(wú)影響。

一、公司年度報(bào)告及將“年度報(bào)告披露日前上月末普通股股東總數(shù)（戶）”誤披露為截至2021年11月30日普通股股東總數(shù)6083戶，2021年年度報(bào)告第109頁(yè)“三、股東及實(shí)際控制人（一）股東總數(shù)”及2021年年度報(bào)告第10頁(yè)“普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)、享有特別表決權(quán)的股東總數(shù)、前十名股東總數(shù)”相關(guān)內(nèi)容更正如下：

更正前：

更正后：

除上述更正外，《蘇州明志科技股份有限公司2021年年度報(bào)告》和《蘇州明志科技股份有限公司2021年年度報(bào)告》其他內(nèi)容不變。公司對(duì)本次更正給投資者帶來(lái)的不便表示誠(chéng)摯歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。未來(lái)，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露準(zhǔn)備和審核工作，提高信息披露質(zhì)量。

特此公告。

蘇州明志科技股份有限公司董事會(huì)2022年5月13日

證券代碼：688355證券簡(jiǎn)介

稱(chēng)：明志科技公告編號(hào)：2022-015

蘇州明志科技有限公司

關(guān)于修改公司章程的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

蘇州明志科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“明志科技”）于2022年5月12日召開(kāi)公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、修改《公司章程》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》部分條款修訂如下：

除上述修訂外，公司章程其他內(nèi)容保持不變。本次修改《公司章程》尚需提交公司股東大會(huì)審議。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露（）。

特此公告。

蘇州明志科技股份有限公司董事會(huì)

2022年5月13日

證券代碼：688355證券簡(jiǎn)稱(chēng)：明志科技公告編號(hào)：2022-016

蘇州明志科技有限公司

關(guān)于2021年年度股東大會(huì)

增加臨時(shí)提案公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、股東大會(huì)有關(guān)情況

1.股東大會(huì)的種類(lèi)和屆次：

2021年年度股東大會(huì)

2、股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年5月24日

3、股東大會(huì)股權(quán)登記日：

II.關(guān)于增加臨時(shí)提案的說(shuō)明

1、保薦人：吳欽芳先生

2.提案程序規(guī)定

明

2022年4月29日，公司公告召開(kāi)股東大會(huì)的通知。單獨(dú)持股股東吳欽芳先生于2022年5月12日提出臨時(shí)提案，并書(shū)面提交股東大會(huì)召集人?，F(xiàn)根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，公告本次股東大會(huì)召集人。

3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

2022年5月12日，公司董事會(huì)收到吳欽芳先生提交的《關(guān)于提請(qǐng)?zhí)K州明志科技股份有限公司2021年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》，請(qǐng)公司董事會(huì)將2022年5月12日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于修改公司章程的議案》提交2021年年度股東大會(huì)審議。本議案為非累積投票議案，為特別決議議案。議案內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（）的《關(guān)于修改公司章程的公告》。

3、除上述臨時(shí)提案外，2022年4月29日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、增加臨時(shí)提案后的股東大會(huì)相關(guān)情況。

（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期時(shí)間：2022年5月24日14:30

地點(diǎn)：蘇州市吳江區(qū)同里鎮(zhèn)同校西路1999號(hào)公司會(huì)議室

（二）網(wǎng)絡(luò)投票制度、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

2022年5月24日開(kāi)始網(wǎng)絡(luò)投票

網(wǎng)絡(luò)投票2022年5月24日結(jié)束

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日9:15至15:00。

（三）公平

注冊(cè)日期

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

（四）股東大會(huì)提案及有表決權(quán)股東類(lèi)型

1.說(shuō)明每項(xiàng)議案已披露的時(shí)間及披露的媒體

上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2022年4月29日、2022年5月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（）以及《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。2021年年度股東大會(huì)召開(kāi)前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站（）發(fā)布2021年年度股東大會(huì)信息。

2.特別決議：第11號(hào)決議

3、關(guān)于對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6、議案7、議案8

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與投票的議案：無(wú)

特此公告。

蘇州明志科技有限公司

董事會(huì)

2022年5月13日

歸檔文件

股東提交的增加臨時(shí)提案的書(shū)面函及提案內(nèi)容

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)書(shū)

蘇州明志科技有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月24日召開(kāi)的2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持有的普通股數(shù)量：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)量：

委托人股東賬號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：年、月、日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)委托書(shū)中選擇“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”中的一個(gè)，并在其上打勾。委托人未在本授權(quán)委托書(shū)中作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿進(jìn)行表決。

2021年蘇州市公司登記

現(xiàn)在，非常

出于業(yè)務(wù)擴(kuò)張和規(guī)模的需要，很多企業(yè)會(huì)選擇注冊(cè)子公司經(jīng)營(yíng)。今天，好順佳就為大家簡(jiǎn)單介紹一下在蘇州注冊(cè)子公司的要求。

一般來(lái)說(shuō)，在蘇州注冊(cè)子公司的條件與注冊(cè)新公司的條件基本相同。滿足的具體需要：

1、股東具有合法資格，符合人數(shù)要求。有限責(zé)任公司是最常見(jiàn)的公司類(lèi)型，但股東需要具備資質(zhì)，一般要求有限責(zé)任公司股東人數(shù)為2人以上50人以下。

2.股東共同出資的一定數(shù)額的注冊(cè)資本。有限責(zé)任公司股東的出資可以是現(xiàn)金、實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權(quán)。目前，我國(guó)公司登記已取消注冊(cè)資本最低限額，實(shí)行注冊(cè)資本認(rèn)繳制。因此，子公司股東可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要和企業(yè)未來(lái)發(fā)展情況，合理選擇注冊(cè)資本數(shù)額，確定出資比例，以便按規(guī)定及時(shí)繳納。

3.股東共同制定公司章程。公司章程是設(shè)立子公司的必備要件，也是設(shè)立子公司的必備程序。也就是說(shuō)，設(shè)立子公司必須有公司章程。

4.具有符合政策要求的公司名稱(chēng)或組織架構(gòu)。設(shè)立子公司，需要向工商部門(mén)申請(qǐng)核驗(yàn)，獲取公司名稱(chēng)。如果子公司是有限責(zé)任公司，公司名稱(chēng)必須標(biāo)明“有限責(zé)任公司”字樣。此外，子公司還必須建立基本的組織架構(gòu)，包括股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等。

5.有固定的營(yíng)業(yè)所。這也是子公司注冊(cè)的條件和要素之一。目前，公司注冊(cè)一般要求注冊(cè)地址為商業(yè)、辦公，子公司注冊(cè)也是如此。因此，在蘇州注冊(cè)子公司，一定要提前做好注冊(cè)地址，確保子公司注冊(cè)能夠順利進(jìn)行。