莫名注冊(cè)了好多公司的股東,如何莫名成為多家公司股東的原因分析

內(nèi)容摘要：一、發(fā)現(xiàn)莫名成為公司股東后的應(yīng)對(duì)措施（一）收集證據(jù)身份信息被冒用的證據(jù)檢查注冊(cè)文件上的簽名是否為本人簽署。如果不是，可以通過(guò)筆跡鑒...

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一、發(fā)現(xiàn)莫名成為公司股東后的應(yīng)對(duì)措施

（一）收集證據(jù)

身份信息被冒用的證據(jù)
- 檢查注冊(cè)文件上的簽名是否為本人簽署。如果不是，可以通過(guò)筆跡鑒定來(lái)證明身份被冒用，如在劉某某被冒名登記為公司股東的案例中，他委托鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)注冊(cè)登記資料上的簽字進(jìn)行字跡鑒定，
- 查找注冊(cè)期間自己的行蹤證據(jù)。例如出入境記錄，如果在公司注冊(cè)期間本人在國(guó)外或其他地方，根本無(wú)法親自參與注冊(cè)，可以作為有力證據(jù)，就像劉某某被登記為股東期間不在國(guó)內(nèi)的出入境記錄就對(duì)他的情況說(shuō)明有很大幫助。

市場(chǎng)監(jiān)管部門
- 向公司注冊(cè)地的市場(chǎng)監(jiān)管部門提出撤銷股東登記的申請(qǐng)。如彭女士發(fā)現(xiàn)自己莫名成為8家公司股東后，向株洲市天元區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局提出有人冒用身份注冊(cè)公司，請(qǐng)其予以撤銷，但可能會(huì)遇到市場(chǎng)監(jiān)管部門認(rèn)為證據(jù)不足不滿足受理?xiàng)l件的情況，這時(shí)需要進(jìn)一步收集證據(jù)來(lái)證明身份被冒用。
稅務(wù)部門
- 若發(fā)現(xiàn)莫名成為股東后收到稅務(wù)相關(guān)通知（如扣繳申報(bào)提示等），可以先向稅務(wù)部門反映情況，不過(guò)稅務(wù)部門可能會(huì)建議找市場(chǎng)監(jiān)管部門進(jìn)一步處理，像彭女士先向株洲稅務(wù)部門反映后被建議找市場(chǎng)監(jiān)管部門。
公安機(jī)關(guān)
- 以身份信息被冒用為由向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。但可能會(huì)遇到公安機(jī)關(guān)不受理的情況，例如彭女士和田先生報(bào)案時(shí)公安機(jī)關(guān)未受理，建議找市場(chǎng)監(jiān)管部門，不過(guò)報(bào)案記錄也可作為后續(xù)處理的輔助證據(jù)。

二、可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)

經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
- 如果名下公司存在未履行出資義務(wù)等情況，可能會(huì)被限制高消費(fèi)，就像一直在國(guó)外學(xué)習(xí)和工作的劉某某，莫名成為國(guó)內(nèi)某公司股東后，因未履行出資義務(wù)被限制高消費(fèi)。
法律風(fēng)險(xiǎn)
- 若名下公司涉及違法犯罪活動(dòng)，可能會(huì)面臨承擔(dān)相關(guān)民事或刑事責(zé)任，盡管是被冒名注冊(cè)的股東，但需要花費(fèi)時(shí)間和精力去證明自己的無(wú)辜，彭女士和田先生就擔(dān)心名下公司被不法分子利用，自己會(huì)惹上麻煩甚至官司。

三、預(yù)防措施

定期查詢
- 可利用國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局在“電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照”微信小程序上線的“投資任職情況查詢”新功能，查詢本人在全國(guó)市場(chǎng)主體中作為股東（出資人）、擔(dān)任法定代表人或高管人員三類登記信息，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況。