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境外注冊(cè)公司備案流程

好順佳集團(tuán)
2024-11-11 08:59:12
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內(nèi)容摘要：境外注冊(cè)公司備案流程詳解企業(yè)在進(jìn)行境外投資時(shí)，需要遵循一系列的備案流程，以確保投資行為的合法性和合規(guī)性。一、ODI備案流程1. 發(fā)...

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境外注冊(cè)公司備案流程詳解

企業(yè)在進(jìn)行境外投資時(shí)，需要遵循一系列的備案流程，以確保投資行為的合法性和合規(guī)性。

一、ODI備案流程

1. 發(fā)改委備案企業(yè)需要在其公司注冊(cè)地所在的商務(wù)局發(fā)改委進(jìn)行備案。這一步驟是必要的，因?yàn)樗瞧髽I(yè)境外投資的基礎(chǔ)和必要條件。在備案過程中，企業(yè)需要提交一系列的文件，包括但不限于發(fā)改委備案請(qǐng)示文件、境外投資備案表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、境外投資真實(shí)性承諾書、企業(yè)擬成立境外全資子公司的決議、項(xiàng)目背景說明、追溯至最終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖、資金證明（存款證明原件）以及審計(jì)報(bào)告。

2. 商務(wù)部備案發(fā)證完成發(fā)改委備案后，企業(yè)需要將所有文件寄給商務(wù)局或商務(wù)廳或商務(wù)部備案。備案完成后，企業(yè)將獲得境外投資證書。這個(gè)證書是企業(yè)在境外進(jìn)行投資活動(dòng)的重要憑證，沒有這個(gè)證書，企業(yè)將無(wú)法在投資目的地進(jìn)行公司注冊(cè)、銀行開戶等后續(xù)操作。

3. 外匯管理局備案

接下來(lái)，企業(yè)需要在外匯管理局進(jìn)行備案。這一步驟主要是為了監(jiān)管企業(yè)的外匯流動(dòng)。如果企業(yè)的投資金額超過500萬(wàn)美元，還需要向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，將向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

4. 境外投資登記企業(yè)需要在投資國(guó)當(dāng)?shù)剡M(jìn)行備案登記。這一步驟通常是通過當(dāng)?shù)氐纳虅?wù)部門或者專業(yè)機(jī)構(gòu)來(lái)進(jìn)行的。在完成所有上述步驟后，企業(yè)就可以在境外合法地開展業(yè)務(wù)了。

二、備案所需資料

在進(jìn)行境外投資備案時(shí)，企業(yè)需要準(zhǔn)備一系列的資料。這些資料包括但不限于：

境外投資備案表：這是備案的基本文件，需要詳細(xì)填寫企業(yè)的基本信息和投資計(jì)劃。
投資主體營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：證明企業(yè)在境內(nèi)的合法地位。
公司董事會(huì)決議或股東會(huì)相關(guān)的出資決議：證明企業(yè)有權(quán)進(jìn)行境外投資。
境外企業(yè)章程或并購(gòu)合同、協(xié)議：如果是并購(gòu)項(xiàng)目，還需要提供被并購(gòu)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表及《境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表》。
投資主體近一個(gè)年度的審計(jì)報(bào)告：證明企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。
境外并購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)提供被并購(gòu)新財(cái)務(wù)報(bào)表及《境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表》：如果是并購(gòu)項(xiàng)目，還需要提供這些文件。
前期工作情況說明：包括盡職調(diào)查、可研報(bào)告、資金說明、投資環(huán)境分析等。
投資、并購(gòu)或合資合作項(xiàng)目，提交中外方簽署的意向書或框架協(xié)議。
自有資金出境的，提供自有資金證明：例如銀行存款證明。
涉及銀行融資的，提供銀行出具的含融資金額的意向書。
投資決策人員簽署的境外投資真實(shí)性承諾書：并提供對(duì)應(yīng)人員的身份證明復(fù)印件各一份。

三、備案申請(qǐng)注意事項(xiàng)

在進(jìn)行境外投資備案申請(qǐng)時(shí)，企業(yè)需要注意以下幾個(gè)方面：

發(fā)改委備案和商務(wù)部（廳）核準(zhǔn)可以同步操作：由于向這兩個(gè)機(jī)構(gòu)提交的材料幾乎一致，因此可以同時(shí)進(jìn)行這兩個(gè)步驟。
提高ODI備案的成功率：建議先辦理由商務(wù)部（廳）核準(zhǔn)的《境外投資證書》，然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》。
資金證明以提交企業(yè)近期三個(gè)月的存款證明為準(zhǔn)：具體證明開具時(shí)間以提交正式ODI備案申請(qǐng)所需材料之日為準(zhǔn)。
遞交的材料一定要實(shí)行預(yù)提交制：在正式提交申請(qǐng)前，先將準(zhǔn)備遞交的材料提交至市級(jí)商務(wù)局經(jīng)外處審核和提供修改意見，根據(jù)修改意見，對(duì)遞交材料進(jìn)行修改和完善。

境外注冊(cè)公司備案流程是一個(gè)復(fù)雜的過程，涉及到多個(gè)部門和多個(gè)步驟。企業(yè)需要提前做好準(zhǔn)備，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行操作，以確保備案申請(qǐng)的成功。如果企業(yè)在備案過程中遇到任何問題，可以咨詢專業(yè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)或者律師，以獲取更詳細(xì)的指導(dǎo)和幫助。