西寧注冊(cè)公司章程

第一章 總則

第一條 公司名稱(chēng)公司名稱(chēng)為西寧特殊鋼股份有限公司，英文名稱(chēng)為XINING SPECIAL STEEL CO., LTD。

第二條 公司住所公司住所為青海省西寧市柴達(dá)木西路52號(hào)。

第三條 公司性質(zhì)公司為股份有限公司，依法設(shè)立并具有獨(dú)立法人資格。

第四條 公司宗旨公司旨在通過(guò)科學(xué)管理和技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，并促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

第二章 公司注冊(cè)資本

第五條 注冊(cè)資本公司注冊(cè)資本為人民幣×××萬(wàn)元。

第六條 出資方式股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資，但必須經(jīng)過(guò)評(píng)估確認(rèn)，并依法辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)。

第三章 股東和股東大會(huì)

第七條 股東資格依法持有公司股份的自然人或法人為公司股東。

第八條 股東權(quán)利股東享有以下權(quán)利：

1. 參加股東大會(huì)并行使表決權(quán)；2. 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；3. 對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；4. 在公司解散清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；5. 法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第九條 股東義務(wù)股東承擔(dān)以下義務(wù)：

1. 遵守法律、行政法規(guī)和本章程；2. 按其所認(rèn)購(gòu)的股份和規(guī)定的期限繳納股款；3. 以其所認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；4. 法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

第十條 股東大會(huì)

股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使職權(quán)。

第四章 董事會(huì)

第十一條 董事會(huì)組成董事會(huì)由×名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)×人。

第十二條 董事會(huì)職權(quán)董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1. 召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；2. 執(zhí)行股東大會(huì)的決議；3. 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4. 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5. 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

2. 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；7. 擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；8. 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；9. 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；10. 聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；11. 制定公司的基本管理制度；12. 制訂本章程的修改方案；13. 管理公司信息披露事項(xiàng)；14. 向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；15. 聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；16. 法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。

第五章 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員

第十三條 總經(jīng)理公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1. 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；2. 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3. 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4. 擬訂公司的基本管理制度；5. 制定公司的具體規(guī)章；6. 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；7. 決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；8. 本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第十四條 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人公司設(shè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一名，由董事會(huì)聘任或解聘。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1. 組織公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督工作；2. 組織編制和實(shí)施公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃和資金平衡計(jì)劃；3. 定期向總經(jīng)理和董事會(huì)報(bào)告公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施；4. 參與公司重大經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議的研究、審查，參與公司重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和決策；5. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，提出財(cái)務(wù)人員的任免、晉升、獎(jiǎng)懲意見(jiàn)；6. 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

第六章 監(jiān)事會(huì)

第十五條 監(jiān)事會(huì)組成公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由×名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一人，副主席×人。

第十六條 監(jiān)事會(huì)職權(quán)監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

1. 檢查公司的財(cái)務(wù)；2. 對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；3. 當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；4. 提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；5. 向股東大會(huì)提出提案；6. 依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；7. 列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議；8. 發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)；9. 法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

第七章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度

第十七條 會(huì)計(jì)年度公司的會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止。

第十八條 記賬本位幣公司以人民幣為記賬本位幣。

第十九條 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)向股東會(huì)提交經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

第二十條 利潤(rùn)分配公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

第八章 解散和清算

第二十一條 公司解散公司因下列原因解散：

1. 股東大會(huì)決議解散；2. 因公司合并或者分立需要解散；3. 依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；4. 法院依照《公司法》第一百八十二條的規(guī)定予以解散。

第二十二條 清算程序公司因前條第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開(kāi)始清算。清算組由董事或者股東大會(huì)確定的人員組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。

第九章 附則

第二十三條 本章程解釋權(quán)本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第二十四條 本章程生效日期本章程自公司設(shè)立之日起生效。

以上為西寧特殊鋼股份有限公司章程的內(nèi)容，旨在規(guī)范公司的組織和行為，維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，促進(jìn)公司的健康發(fā)展。