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2022-04-08 17:25:21
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金融詐騙套路深，維權不易。
.http://www.btevolution.com/廣州匯信詐騙案最新進展
廣州匯信全稱廣州匯信財富資產管理有限公司，是一家財富管理公司。案件有了新的進展。
負責此案的張某查閱了相關部門的檔案，確認涉案公司廣州匯鑫產品部的楊女士因受賄即將被捕。
此外，還通知了其所有基層銷售人員到公安部門協(xié)助調查，并對涉嫌非法存入公眾存款的嫌疑人開具了回執(zhí)。目前，兩名高管已被抓獲，另外五名犯罪嫌疑人已被檢察院起訴。
此案最初由廣州市公安局越秀分局于去年9月立案。立案通知顯示，該案有犯罪事實，應當追究刑事責任，依法追究本案。
導火索：2000 萬張銀行傳單
其中受害人王女士20日通過某銀行理財經理購買了該產品。
由于對銀行的信任，王女士一口氣買了2000萬。沒想到，這居然是傳單。
本行舞陽支行行長已赴廣州匯信任副行長。上述理財經理為總裁的原屬下。
王女士購買的產品，其實是上海一家私募基金公司——上海裕富股權投資基金管理有限公司發(fā)行的。該產品用于開發(fā)【浦東朱橋飛機搬遷房屋】項目。廣州匯鑫是該產品的銷售商。
直到無法付款，理財經理才說產品不是銀行的。
王女士得知后非常生氣。應該支付的產品從未聽說過。王女士認為對方涉嫌“合同詐騙”，于2017年8月30日向廣州市公安局報案。
其后，廣州匯信三名高管及員工均以犯罪嫌疑人身份落網，上述銀行理財經理被捕后取保候審。
更多的事情浮出水面
王女士的經紀人指出，警方介入調查后，發(fā)現(xiàn)案件比當事人想象的要復雜，因為這筆錢原本是用來投資的，它實際上是用于其他目的，而不是用于項目本身。建議可以將項目中被騙的投資人聚集在一起，共同維權，共同查案。
隨著投資者的聚集，越來越多的事情浮出水面。都是通過廣州匯信購買的裕富基金項目。有投資人表示，僅廣州少數(shù)投資人，涉案資金加起來就超過3600萬，而項目本身涉及的總金額就高達數(shù)億。
投資方楊先生也為上述大飛機項目投資了600萬。根據(jù)楊先生簽署的上?；始彝顿Y中心有限合伙決議，投資期限為1年+1年，1年后可贖回。投資金額達600萬，預計稅后年化收益為每年http://www.btevolution.com/。
另一位投資人陳女士是匯信的前員工。她又買了一個項目，好順佳廣場項目，由廣州匯鑫代銷。
“公司稱股東均為銀行背景，產品嚴格風控，保證資??金。出于對公司的信任，讓近80歲的父母購買了這款產品，但他們把父母的養(yǎng)老錢都放進去了。陳說。
并指出，該產品也是上海御富基金的一個項目。該項目為三角債項目，最終無法償還。這起案件現(xiàn)在不僅被定性為詐騙，還涉嫌非法存款。
維權受阻
多位投資者指出，從產品無法贖回到維權期，廣州匯鑫作為代理人沒有積極回應投資者，更沒有幫助追回資金，反而還阻撓投資者維權。
據(jù)投資者稱，他們已經聯(lián)系了廣州匯信。起初，他們說玉府這些項目是因為資金不足，會找其他投資人補充資金重啟項目，說問題不大，肯定是會賠的。
“廣州匯信一直說，這筆投資是可以支付的，但需要更多的時間，所以大家要冷靜，不要焦躁，這次阻撓投資者報案。”
上述張某指出，目前，裕富基金法人廖以芳已被抓獲。
錯誤失去權利的最佳時機
2018年1月，投資人試圖在廣州匯信大廈拉下橫幅、喊口號。投資者表示，在司法局調解過程中，廣州匯鑫也進行了威脅，并指出，“正是廣州匯鑫的拖延后威脅行為，讓我們錯過了維權、追回投資資金的最佳時機?！?. ，廣州匯鑫必須承擔連帶責任?！?/p>
同時，投資方楊先生也質疑，“好順佳廣場是13年的項目，大飛機是項目，都是宇富出資的。從這個角度來看，兩家公司涉嫌陰謀，廣州匯鑫真的對裕富基金的情況一無所知嗎？這不可能。前后派很多人去上海，從總經理到業(yè)務，我研究了很久，可是我根本看不出來？肯定是有什么隱瞞的，風險是被隱瞞的?！?/p>
事實上，由于類似的經歷，許多投資者已經寫了一份訴狀。 ，將玉符和廖以芳告上了法庭。
據(jù)中國裁判文書網信息，2013年廖亦芳、李俊彪成立了多個投資中心。
20 以“有限合伙”的名義，拉攏一批投資人，簽訂合伙協(xié)議，約定投資基金、期限、收益等。
其中，上海裕和投資的協(xié)議也是一項募集資金協(xié)議，將用于浦東新區(qū)朱橋鎮(zhèn)E3-1地塊安置房開發(fā)項目的招標債券和開發(fā)建設資金，上海。類似于先生。
經調查發(fā)現(xiàn)，這些投資人都沒有真正成為“合伙人”，因為沒有提交文件。因此，法院認定雙方的關系不是“合伙”而是“借貸”。傅應返還本金和違約金。
廣州匯信啟動新一輪募資
截至目前，投資者仍在維權。
廣州匯鑫的法人于去年8月變更。天眼查數(shù)據(jù)顯示，廣州匯鑫原法人為何占濤，2017年8月變更為董冠杰。何占濤還與廣州另一家公司有關系，該公司為匯天誠集團董事。受害人指出，惠天成的法人何甕韜與何紹成實際上是叔侄。
此外，值得注意的是問題是，廣州匯鑫公司又開始了新一輪的募資，而投資者卻在追逐他們的血汗錢。
根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布的信息，2017年11月15日，廣州匯信設立了匯信財富http://www.btevolution.com/鵬友不良資產并購私募股權投資基金，受托管理并投入運營。基金。
這件事也給廣大投資者敲響了警鐘。許多以私募股權基金名義募集資金的公司，其產品實際上存在相當大的風險。投資者在選擇購買私募產品時，應了解相應私募機構的管理規(guī)模和股東背景，并定期關注投資情況，防止踩雷。
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