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2022-04-08 16:44:18
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你聽說過“套路貸”和“軟暴力”收藏嗎？
近日，深圳市寶安區(qū)人民法院對曾某智犯罪集團案一審宣判，以詐騙罪、非法居留罪判處被告人曾某智等8人13至3年不等的刑罰。監(jiān)禁和罰款。
曾某智自2013年起先后成立了深圳市智謀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、深圳市相謀投資擔(dān)保有限公司等公司，主要從事物業(yè)租賃、小額借貸、出租房屋轉(zhuǎn)租等業(yè)務(wù)。 20年至2018年，曾某智先后召集被告人曾某野等十余人非法發(fā)放高息小額貸款，并采用“常規(guī)貸款”和“軟暴力”相結(jié)合的催收方式，非法侵占借款人資金。 ，擾亂經(jīng)濟社會生活秩序，造成不良社會影響，形成黑惡勢力犯罪集團。
經(jīng)查，犯罪集團成員分工明確。不僅有組織“套路貸”違法犯罪活動的公司老板和核心管理人員，還有為犯罪集團開立銀行賬戶、進行虛假銀行交易的財務(wù)會計師。也有負(fù)責(zé)追收高利貸的收債員，也有冒充善意第三方代為持有以欺詐手段獲得的財產(chǎn)的人。
以曾某智為首的犯罪集團長期以民間借貸為借口。受害人向他借款時，他要求受害人簽訂一系列空白貸款合同、抵押合同等，然后安排團伙成員采取各種討債方式，比如在受害人住處表示支持，留在受害人家中，進行口頭威脅，惡意侵占受害人財物。
在向受害人追債的過程中，曾某智等人要求受害人簽訂虛假購房合同，并對房產(chǎn)進行公證。資金被轉(zhuǎn)移或提取，制造虛假銀行交易，以掩蓋其非法占用他人財產(chǎn)的事實。
曾某智等人利用空白貸款合同捏虛假舉證向人民法院提起民事訴訟，以虛假訴訟方式侵占他人不動產(chǎn)的。被害人歐夫婦被曾某智犯罪集團騙取http://www.btevolution.com/萬元。期間，曾某智還指使團伙成員非法侵入歐夫婦家。兩次，對受害人及其家人進行威脅恐嚇，逼迫歐某夫婦還款，將其名下的4套商品房和自建房轉(zhuǎn)到其團伙名下，還要求歐某交出他的銀行卡和密碼來操作購買房地產(chǎn)的虛假交易流程。并以虛假事實為由向人民法院提起虛假訴訟。被害人張某某父子三人被曾某之犯罪集團以同樣方式騙取http://www.btevolution.com/萬元。
寶安區(qū)人民法院經(jīng)審理，以詐騙罪、非法居留罪，以曾某志為首的犯罪集團成員，判處有期徒刑十三年以上三年以下有期徒刑，并處罰金。
市民應(yīng)提高防范意識，避免“套路貸”陷阱
在司法實踐中，“套路貸”犯罪往往伴隨著各種討債手段，如非法拘禁、敲詐勒索、毆打等暴力手段，打著“合法”的幌子，冒充仲裁、訴訟、公證等手段；跟蹤、威脅、恐嚇、騷擾等“軟暴力”手段，嚴(yán)重擾亂社會金融秩序。
市民要認(rèn)清“套路貸”的本質(zhì)，直面“套路貸”的陷阱。一方面，要提高風(fēng)險防范意識，樹立正確的消費觀。擔(dān)保、快貸”等廣告語，應(yīng)選擇正規(guī)金融機構(gòu)貸款；對于小額貸款公司，您應(yīng)該查看其營業(yè)執(zhí)照以識別它們，或通過互聯(lián)網(wǎng)查看公司的注冊信息；明確合同條款，不與對方簽訂空白合同；妥善保管銀行卡，盡量通過銀行轉(zhuǎn)賬還款，并注明付款目的。另一方面，當(dāng)您發(fā)現(xiàn)自己被“例行貸款”時，應(yīng)及時報警，積極配合司法機關(guān)調(diào)查取證，妥善保管貸款合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄，押金收據(jù)等不合理的收費憑證，遭遇暴力。追債時應(yīng)立即報警，并保留照片、視頻等證據(jù)，勇于捍衛(wèi)自己的合法權(quán)益。
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