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香港公司注冊填寫的kyc是什么意思

好順佳集團
2024-05-28 10:08:02
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內(nèi)容摘要：香港公司注冊填寫的KYC是什么意思KYC是“Know Your Customer”的縮寫，中文意思是“了解你的客戶”。這一概念最早...

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香港公司注冊填寫的KYC是什么意思

KYC是“Know Your Customer”的縮寫，中文意思是“了解你的客戶”。這一概念最早由香港金融管理局在2003年提出，旨在加強對海外投資人身份審核，防止虛假投資者影響香港公司的正常運營。后來，隨著CRS（全球稅收透明度和情報交換標準）的實施，香港政府為了防止洗黑錢，加大了審核香港公司所需要提交的資料，提出了KYC管理條例。

KYC涉及的內(nèi)容

香港公司KYC盡職調(diào)查需要充分了解香港公司的實際控制人、控股公司組織架構(gòu)、公司基本情況等。具體來說，KYC盡職調(diào)查涉及的內(nèi)容包括：

核實公司成立信息：需要核實香港公司名稱、商業(yè)登記、注冊地址、經(jīng)營范圍等基本信息。
核實公司成員信息：秘書公司需要核實香港公司實際控制人（股東、董事和最終受益人）的基本信息。這些信息包括身份證掃描件、實際控制人的KYC聲明書需要簽字。
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核實公司實際經(jīng)營業(yè)務(wù)：需要由客戶本人說明，并提供有效證件（身份證/護照）的復(fù)印件/掃描件，并安排簽字。
核實公司聯(lián)系信息：必須真實、準確，不可提供虛假資料。

不做KYC的影響

根據(jù)香港政府的要求，每一家新成立的香港公司都必須進行KYC盡職調(diào)查，供香港政府執(zhí)法人員隨時進行查閱。如果香港未及時配合秘書公司完成KYC盡職調(diào)查，則會影響香港公司的運營，更甚者會產(chǎn)生罰款。

香港公司注冊時填寫的KYC是一項旨在了解和驗證客戶身份的過程，目的是為了防止洗黑錢和恐怖主義融資等非法金融活動。這一過程需要提供一系列敏感信息，以證明公司的董事股東不是高危人士，如果不進行KYC盡職調(diào)查，可能會對香港公司的運營產(chǎn)生負面影響，甚至面臨罰款。因此，香港公司在注冊時填寫KYC表格是非常重要的。