全部服務
好順佳集團
2024-05-27 15:13:10
5639
0元注冊公司 · 工商變更 · 公司注銷 · 地址掛靠
好順佳經工商局、財稅局批準的工商財稅代理服務機構，專業(yè)正規(guī)可靠 點擊0元注冊
需要
根據(jù)香港的反洗錢和反恐怖融資法規(guī)，公司注冊處可能需要對董事和股東進行盡職調查（Know Your Customer，簡稱KYC）。這項政策旨在充分了解您的客戶，防止銀行系統(tǒng)被國際犯罪或洗錢集團利用。KYC盡職調查要求所有秘書公司都需要保存代為注冊的香港公司資料，以便香港公司注冊處進行查閱。對于新注冊的香港公司，在注冊時就需要提交KYC表格，而對于已經注冊成立的香港公司，則需收集并統(tǒng)計相關資料。
KYC盡職調查的內容
KYC盡職調查針對的是每一位香港公司董事和股東的背景信息，并實時更新香港公司董事股東變更信息，以便香港公司注冊處對每一家香港公司均有所把握。具體來說，KYC盡職調查所需資料包括：
客戶身份證明文件：手持身份證拍攝，面部和身份證信息清晰可見，可在證件下搭配紙張，上書“僅供辦理KYC盡職調查”。
客戶住址證明文件：例如有地址的信用卡對賬單，官方發(fā)出的水電費用單據(jù)，租賃合同或房產證等。
客戶盡職調查表（KYC）：該表格由秘書公司根據(jù)客戶信息填制并發(fā)送客戶，客戶只需要簽名蓋章回傳掃描件給他們即可。
客戶的委托協(xié)議書：公司服務協(xié)議+費用到賬記錄+費用收據(jù)。
業(yè)務證明文件：例如購銷合同、提單、運輸單據(jù)、產品報價、代理合同、商業(yè)計劃書等，若是新公司注冊還沒有合同，可提供商業(yè)計劃書或者資質證明文件。
KYC盡職調查的目的
KYC盡職調查的主要目的是為了防范非法資金的進入，特別是貪污腐敗、恐怖主義籌資、詐騙交易資金等共同打擊的惡性罪行。通過這種方式，香港不會被利用成為跨國犯罪的通道，從而保持了香港金融秩序的穩(wěn)定。
香港注冊公司是需要進行KYC盡職調查的。這是為了確保公司的合法性，并維護香港金融市場的穩(wěn)定。如果您打算在香港注冊公司，建議您了解并遵守相關的KYC盡職調查規(guī)定，以避免不必要的麻煩。
注冊不同行業(yè)的公司/個體戶，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向專業(yè)的工商顧問說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
< 上一篇：香港注冊公司需要,香港注冊公司需要多久時間
下一篇：香港注冊公司需要了解什么,在香港注冊公司的條件 >
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
您的申請我們已經收到！
專屬顧問會盡快與您聯(lián)系，請保持電話暢通！
相關標簽：
