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2024-05-22 11:30:38
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香港注冊(cè)的公司的重要控制人是指對(duì)公司有重大控制權(quán)的自然人或法律實(shí)體。根據(jù)香港政府的規(guī)定，如果一個(gè)人或?qū)嶓w符合以下五個(gè)條件中的任何一個(gè)，那么他或她就被認(rèn)定為該公司的 important control person：
持有公司股份：該人直接或間接持有公司25%以上的已發(fā)行股份。
持有公司表決權(quán)：該人直接或間接持有公司25%以上的表決權(quán)。
持有任命或罷免董事的權(quán)利：該人直接或間接持有委任或罷免公司董事局的過(guò)半數(shù)董事的權(quán)利。
對(duì)公司有重大影響力或控制：該人有權(quán)利或?qū)嶋H上能對(duì)公司發(fā)揮或行使重大影響力或者控制權(quán)。
對(duì)信托或商號(hào)有重大影響力或控制：該人有權(quán)利或?qū)嶋H上能對(duì)某信托或商號(hào)的活動(dòng)發(fā)揮或行使重大影響力或控制，而該信托或商號(hào)并不是該公司的法人，但該信托的受托人或商號(hào)的成員(以其作為信托受托人或商號(hào)成員的身份)，就該公司而言符合前四個(gè)條件中的任意一項(xiàng)。
香港政府要求所有在香港注冊(cè)的公司都需要進(jìn)行重要控制人登記，也稱為 SCR 備案。公司需要備存重要控制人登記冊(cè)（SCR），并確保其內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤。登記冊(cè)應(yīng)包含以下內(nèi)容：
重要控制人的詳細(xì)資料，如自然人的姓名、通訊地址、身份證號(hào)碼或護(hù)照號(hào)碼和簽發(fā)國(guó)家，以及該人成為該公司重要控制人的日期和該人對(duì)公司控制的性質(zhì)。
如果重要控制人為法律實(shí)體，則應(yīng)包含該法律實(shí)體的名稱、注冊(cè)編號(hào)、注冊(cè)辦事處或主要辦事處的地址、法律形式和監(jiān)管法律，以及該法律實(shí)體成為該公司重要控制法律實(shí)體的日期和該法律實(shí)體對(duì)公司控制的性質(zhì)。
如果香港公司不進(jìn)行 SCR 備案，可能會(huì)面臨嚴(yán)重的后果。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司須應(yīng)執(zhí)法人員為執(zhí)行關(guān)乎防止、偵測(cè)或調(diào)查洗錢(qián)或恐怖分子資金籌集的職能的目的而作出的要求，在任何合理時(shí)間，并在該公司的重要控制人登記冊(cè)所備存的地方，提供該登記冊(cè)以供該人員查閱，并準(zhǔn)許該人員復(fù)制或復(fù)印該登記冊(cè)。各相關(guān)執(zhí)法人員可以包括公司注冊(cè)處、香港海關(guān)、香港金融管理局等。
未履行 SCR 責(zé)任即屬刑事罪行，有關(guān)公司及其每名責(zé)任人可各被處第 4 級(jí)罰款（即 25,000 港幣）。如情況適用，另每日各被處罰款 700 港幣。此外，任何人士明知或罔顧實(shí)情作出誤導(dǎo)性、欺騙性或虛假的陳述，將被處以 10-30 萬(wàn)港元的罰款以及 6 個(gè)月至 2 年的監(jiān)禁。
因此，經(jīng)營(yíng)香港公司一定要合規(guī)操作，避免因違規(guī)操作而遭到有關(guān)部門(mén)的調(diào)查，影響香港公司的日常經(jīng)營(yíng)。
香港注冊(cè)的公司重要控制人是指對(duì)公司有重大控制權(quán)的自然人或法律實(shí)體，這些人在公司的運(yùn)營(yíng)和管理中扮演著關(guān)鍵角色。公司必須進(jìn)行 SCR 備案，并確保重要控制人登記冊(cè)的內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤，以避免因違反相關(guān)法規(guī)而面臨的法律責(zé)任。
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