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2024-05-22 11:28:17
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在香港設(shè)立信托公司需要滿足一系列的法律要求。該公司必須在其組織章程大綱所列的公司宗旨中限定于《受托人條例》第81條所列的某些或所有宗旨。此外，公司的已發(fā)行股本不得少于港幣3,000,000元，并且至少有港幣3,000,000元是真正以現(xiàn)金代價(jià)已繳足股款。公司必須已經(jīng)按照其組織章程細(xì)則妥為委任董事局。另外，公司需要以庫(kù)務(wù)署署長(zhǎng)的名義開(kāi)立賬戶，并將一筆不少于港幣1,500,000元的款項(xiàng)，存放于《銀行業(yè)條例》所指的銀行的附屬財(cái)務(wù)公司。
在香港經(jīng)營(yíng)信托或公司服務(wù)業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)香港TCSP牌照。申請(qǐng)香港信托牌照的條件包括：適當(dāng)人選和豁免人選。適當(dāng)人選是指申請(qǐng)人需遵從《打擊洗錢條例》的規(guī)定，并通過(guò)提交TCSP牌照申請(qǐng)表、適當(dāng)人選陳述表和有效商業(yè)登記證明等文件，供注冊(cè)處判斷是否屬于適當(dāng)人選。豁免人選則無(wú)需進(jìn)入是否屬適當(dāng)人選的評(píng)定流程，直接遞交有關(guān)申請(qǐng)表和證明文件即可。
一旦獲得信托牌照，持牌人須配合公司注冊(cè)處，允許執(zhí)法人員進(jìn)行視察，以確定持牌人是否已遵從《打擊洗錢條例》的規(guī)定。視察包括查閱和復(fù)制或復(fù)印任何關(guān)于該持牌人所經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)或所進(jìn)行的任何交易的紀(jì)錄或文件，以及就該等紀(jì)錄或文件作出查詢。如果持牌人未能讓執(zhí)法人員取覽該等紀(jì)錄或文件、即屬犯罪，可被處罰款及監(jiān)禁。
香港信托牌照的有效期為3年，載有持牌人的姓名、名稱及營(yíng)業(yè)地址。在牌照有效期內(nèi)，信托公司需要持續(xù)遵守相關(guān)的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，以維持其合規(guī)狀態(tài)。
香港信托機(jī)制相對(duì)完善，信托設(shè)立者可以選擇在香港設(shè)立信托，以此進(jìn)行資產(chǎn)隔離和避稅。相比于中國(guó)境內(nèi)信托需要通過(guò)信托公示才可生效，大部分離岸司法轄區(qū)內(nèi)信托無(wú)需登記注冊(cè)，這使得信托財(cái)產(chǎn)和信托受益人都能得到更強(qiáng)的保密。
申請(qǐng)香港信托業(yè)務(wù)牌照的公司需要具有符合好順佳財(cái)稅人民共和國(guó)公司法和中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的公司章程，具有中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的入股資格的股東，具有本辦法規(guī)定的較低限額的注冊(cè)資本，具有中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定任職資格的董事、高級(jí)管理人員和與其業(yè)務(wù)相適應(yīng)的信托從業(yè)人員，以及具有健全的組織機(jī)構(gòu)、信托業(yè)務(wù)操作規(guī)程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度等。
香港注冊(cè)信托公司的要求涵蓋了法律要求、信托牌照申請(qǐng)、維持合規(guī)性、資產(chǎn)隔離和避稅、專業(yè)團(tuán)隊(duì)和設(shè)施等多個(gè)方面。這些要求旨在保護(hù)投資者的利益，確保信托公司的合規(guī)運(yùn)營(yíng)，并充分利用香港獨(dú)特的金融環(huán)境優(yōu)勢(shì)。
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