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2024-05-20 15:09:45
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在香港注冊(cè)公司，需要進(jìn)行的一項(xiàng)重要工作是SCR重要控制人備檔。SCR（Significant Controllers Register）指的是重要控制人登記冊(cè)，根據(jù)規(guī)定，除上市公司以外，每一家香港公司（包括新注冊(cè)的公司以及已經(jīng)在冊(cè)的公司）都必須按要求備存SCR，記錄其重要控制人的詳細(xì)信息。這些信息只公開(kāi)給被法律授權(quán)的機(jī)構(gòu)，
備檔時(shí)間：自2018年3月1日起，香港公司須備存重要控制人登記冊(cè)
備檔內(nèi)容：記錄其重要控制人的詳細(xì)信息，包括自然人（須登記人士）和屬于法律實(shí)體的公司股東（須登記法律團(tuán)體）。這些信息包括對(duì)該公司有重大控制權(quán)的人，直接或間接持有該公司25%以上或表決權(quán)，直接或間接持有為人或罷免該公司董事局的過(guò)半數(shù)董事的權(quán)利，以及有權(quán)利或?qū)嶋H上對(duì)該公司發(fā)揮或行使重大影響力的個(gè)人或團(tuán)體。
備檔后果：如果公司沒(méi)有遵從法律規(guī)定備存SCR，該公司及其每名責(zé)任人將被處罰最高25,000港幣的罰款，并另外每日處罰700港幣的罰款。責(zé)任人是指公司的高級(jí)人員或幕后董事，或者是某法人團(tuán)體的高級(jí)人員或幕后董事，而該法人團(tuán)體是該公司的高級(jí)人員或幕后董事。
除了SCR重要控制人備檔，香港注冊(cè)處還要求所有香港公司進(jìn)行KYC盡職調(diào)查。KYC是“know your customer”的縮寫(xiě)，2018年7月底，香港注冊(cè)處響應(yīng)政府要求，并配合政府打擊洗黑錢(qián)及恐怖分子資金籌集等行為，要求所有香港公司都必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)，完成所有已成立香港公司股東及董事的KYC盡職調(diào)查，KYC盡職調(diào)查審核的資料及內(nèi)容主要有：公司成立信息、公司成員資料、、公司業(yè)務(wù)情況、公司聯(lián)系信息，如實(shí)際辦公地址等。
盡職調(diào)查時(shí)間：2018年7月底起
盡職調(diào)查后果：如果逾期未能完成盡職調(diào)查，則香港公司及其銀行賬戶(hù)將會(huì)被強(qiáng)制關(guān)閉，并且還需要接受香港政府的調(diào)查，以及巨額罰款。
在香港注冊(cè)公司，需要準(zhǔn)備一系列的文件和資料，其中最重要的就是香港工商檔案。香港工商檔案是指香港公司注冊(cè)處(Companies Registry)保存的一系列與公司注冊(cè)和運(yùn)營(yíng)相關(guān)的文件和資料。這些文件和資料包括但不限于公司注冊(cè)申請(qǐng)表、公司章程、董事和股東名冊(cè)、公司年度報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表、股東會(huì)和董事會(huì)會(huì)議記錄等。
注冊(cè)文件內(nèi)容：公司名稱(chēng)、公司地址、公司股東、公司董事、公司秘書(shū)、公司章程、公司注冊(cè)申請(qǐng)表和公司注冊(cè)費(fèi)用。
注冊(cè)香港公司需要的材料有：公司的相關(guān)信息（香港公司名稱(chēng)、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍等），董事股東香港信息，身份證件（身份證或者護(hù)照，需在有效期內(nèi)），個(gè)人常住地址等。
香港公司注冊(cè)流程包括：公司組閣、為公司取個(gè)中英文名稱(chēng)并進(jìn)行查冊(cè)、簽署香港政府成立文件、文件提交、出證查核、制作綠盒。
knowledge cut off 時(shí)間的情況，具體操作可能有所變動(dòng)，請(qǐng)以相關(guān)部門(mén)的最新公告為準(zhǔn)。
注冊(cè)不同行業(yè)的公司/個(gè)體戶(hù)，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問(wèn)題，建議您向?qū)I(yè)的工商顧問(wèn)說(shuō)明詳細(xì)情況，1對(duì)1解決您的實(shí)際問(wèn)題。
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