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2022-08-23 10:35:41
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6月27日，因P2P網(wǎng)貸平臺“湖商貸”逾期不還款，投資者向杭州市公安局報案。據(jù)相關(guān)媒體報道，警方迅速控制了企業(yè)法人代表汪小軍等人，正在調(diào)查取證，截至6月28日下午尚未立案。
根據(jù)投資者郭某出示的受案回執(zhí)，6月27日，湖商貸因為非法吸收公眾存款已經(jīng)被杭州市公安局西湖區(qū)分局蔣村派出所受理。具體報案內(nèi)容大致為，其在湖商貸投入 萬元，目前無法取現(xiàn)，老板失聯(lián)。
6月28日，杭州市公安局西湖區(qū)蔣村派出所工作人員向《金融報》記者證實，針對湖商貸涉嫌非法吸收公眾存款案件已立案，目前案件處于調(diào)查過程中，該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人正在派出所接受調(diào)查。但該工作人員并不確定該負(fù)責(zé)人是否就是企業(yè)法人代表汪小軍。
注冊地已變茶樓
本周以來，有投資者陸續(xù)反映，湖商貸App出現(xiàn)了提現(xiàn)困難。
6月26日，湖商貸平臺曾發(fā)布過一份情況說明，稱平臺于2018年6月21日起開始出現(xiàn)借款人逾期現(xiàn)象，鑒于當(dāng)前行業(yè)整體處于敏感時期，經(jīng)公司研究決定，公司高管于當(dāng)日立即趕赴逾期借款人所在地與借款人協(xié)商相關(guān)還款事宜，督促其立即還款。
根據(jù)公告，“公司高管與對方嚴(yán)肅溝通，對方答應(yīng)延期一月歸還，并將于明日發(fā)布正式公告” 。
但截至6月28日，湖商貸官網(wǎng)仍無“正式公告”發(fā)布。
湖商貸官網(wǎng)信息顯示，該平臺目前累計投資額達(dá) 億元。
今日，《金融報》記者多次撥打湖商貸客服電話，但一直無人接聽。
官網(wǎng)信息顯示，湖商貸于2013年7月正式上線，隸屬于湖州中億恒信投資咨詢有限公司。根據(jù)天眼查信息，湖州中億恒信投資咨詢有限公司注冊于浙江省湖州市綠色家園月桂苑32幢山前路102號、108號，注冊資本為5500萬元，目前企業(yè)法人代表是汪小軍。
而《金融報》來到該地址時發(fā)現(xiàn)，該房屋墻面上確實曾有湖商貸的招牌痕跡，但是現(xiàn)在這幾間商鋪已經(jīng)變成了茶樓。
在茶樓中打麻將的阿姨告訴《金融報》記者，他們已經(jīng)搬過來有幾年了，并不知道關(guān)于湖商貸的事情。
有投資者質(zhì)疑，湖商貸之前在湖州可能只是一個“皮包公司”。湖州當(dāng)?shù)啬彻ど套C件代辦商對《金融報》記者表示，如果需要在當(dāng)?shù)刈怨ど虉?zhí)照等，只需要交齊相關(guān)材料，大約花幾千元就可以搞定。
另據(jù)媒體報道，有投資者前往該公司另一位于浙江省杭州市西湖區(qū)新西橋西溪壹號24幢7樓的辦公地時，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)人去樓空，6月27日警方前往現(xiàn)場，讓投資者登記個人信息報案。
扛著“國資系”旗號
這是一家怎樣的公司？
根據(jù)湖商貸官網(wǎng)公告，2017年10月11日，國有企業(yè)——國糧鼎峰泰（天津）糧油貿(mào)易有限公司與湖商貸母公司湖州中億恒信投資咨詢有限公司進(jìn)行談判磋商，并達(dá)成一致意向，同意國糧鼎峰泰（天津）糧油貿(mào)易有限公司實現(xiàn)對湖商貸的完全控股，目前已順利完成股東轉(zhuǎn)交程序。本次合作完成后，湖商貸成為了國有全資控股P2P網(wǎng)貸平臺。
天眼查信息顯示，2017年10月，國糧鼎峰泰（天津）糧油貿(mào)易有限公司成為該公司100％的全資股東，注冊資本金也由500萬元增至5500萬元，法人代表變更為楊沛然，今年4月，法人代表又變成了汪小軍。
根據(jù)天眼查，國糧鼎峰泰（天津）糧油貿(mào)易有限公司成立于2017年4月，由內(nèi)蒙古通遼國家糧食儲備庫100％控股，而內(nèi)蒙古通遼國家糧食儲備庫又由通遼市糧食局100％控股。
上海某中型網(wǎng)貸平臺創(chuàng)始人對《金融報》記者坦言，有部分打著“國資系”旗號的平臺雖然從股權(quán)架構(gòu)上看確實和某國資背景沾邊，但“國資干爹”可能沒有平臺的運(yùn)營權(quán)。網(wǎng)貸的平臺運(yùn)營團(tuán)隊定期向“國資品牌方”進(jìn)貢，以換取國資子公司的抬頭，一年大概上交幾十萬到幾百萬元不等。
“糧庫系”雷聲滾滾
以內(nèi)蒙古通遼國家糧食儲備庫和其各級子公司為中心，長出了一顆“糧庫系”的網(wǎng)貸平臺家庭樹，現(xiàn)仍有股權(quán)關(guān)系的網(wǎng)貸平臺至少有11家。
天眼查信息顯示，中青網(wǎng)投的運(yùn)營方浙江青檸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、惠盈理財?shù)倪\(yùn)營方杭州廣惠投資管理有限公司均是國糧鼎峰泰（天津）糧油貿(mào)易有限公司的子公司。同時，還有全資子公司康華中金資產(chǎn)管理有限公司旗下的金匯微金和贏勝金融兩家網(wǎng)貸平臺。
另據(jù)統(tǒng)計，內(nèi)蒙古通遼國家糧食儲備四級子公司浙江聚日節(jié)能科技有限公司控股或參股易投杭、呱呱金服、易麥理財、銀號理財?shù)绕脚_；其二級子公司國糧祥潤（湛江）實業(yè)有限公司參股麥麥理財；其二級子公司浙江風(fēng)洲實業(yè)發(fā)展有限公司參股聚勝財富等。
除此之外，掌悅理財、一點金庫、分秒金融、有融網(wǎng)、錢保姆、金統(tǒng)貸等都曾屬“糧庫系”，隨后紛紛通過股權(quán)變更撇開了關(guān)系。
而截至目前，屬于“糧庫系”或曾屬“糧庫系”多個平臺已“爆雷”。
公開資料顯示，兩個月前，車貸平臺易投杭被爆出提現(xiàn)困難。隨后平臺發(fā)布公告，承認(rèn)平臺部分標(biāo)期出現(xiàn)逾期，此時距易投杭公司注冊成立不足5個月。
2017年12月，呱呱理財上線運(yùn)營不足3個月，成為“糧庫系”平臺僅1個月，就被投資人爆料“跑路”，同時爆出其標(biāo)的疑造假。
2017年9月，金統(tǒng)貸“爆雷”，發(fā)布逾期債券還款計劃，并承諾2018年3月前全額兌付本金。據(jù)投資人稱，金統(tǒng)貸并未按計劃還款。
就此，《金融報》多次致電內(nèi)蒙古通遼國家糧食儲備庫，但均未接通。
去年9月4日，內(nèi)蒙古通遼國家糧食儲備庫下發(fā)國儲字【2017】79號文件《關(guān)于規(guī)范旗下互聯(lián)網(wǎng)金融平臺發(fā)展的通知》。根據(jù)該通知，集團(tuán)旗下各子公司對外參股、收購的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺良莠不齊，必須將不符合監(jiān)管政策、不合規(guī)的平臺予以清理整頓，留下合規(guī)、符合集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展，有利于地方發(fā)展的平臺。清理和整頓公司的工作情況復(fù)雜，各子公司必須加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，按照統(tǒng)一的部署和分工負(fù)責(zé)的原則，具體組織落實。
本文源自金融報
國家發(fā)展改革委關(guān)于湖州申太建設(shè)發(fā)展有限公司
發(fā)行公司債券注冊的通知
發(fā)改企業(yè)債券〔2021〕141號
湖州申太建設(shè)發(fā)展有限公司：
你公司《關(guān)于申請發(fā)行2020年湖州申太建設(shè)發(fā)展有限公司公司債券的請示》（申太建設(shè)2021（03）號）及相關(guān)材料收悉。根據(jù)《證券法》《公司法》《企業(yè)債券管理條例》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹實施修訂后的證券法有關(guān)工作的通知》以及我委有關(guān)規(guī)范性文件要求，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、同意你公司發(fā)行公司債券12億元，所籌資金 億元用于湖州南太湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)戴山農(nóng)民社區(qū)安置房（二期）工程， 億元用于鄭港農(nóng)民社區(qū)安置（一期）A工程， 億元用于鄭港農(nóng)民社區(qū)安置（一期）B工程， 億元用于湖州南太湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)幻溇社區(qū)安置房二期工程， 億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。本次債券注冊有效期為24個月，首期發(fā)行應(yīng)在12個月內(nèi)完成。
【國家發(fā)展改革委】
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