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好順佳集團
2022-08-22 15:05:18
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在平臺接受商家提供的服務前，請先核對商家身份，并提前確認商家提供的產品/服務是否符合相關法律法規(guī)。錢江晚報時事新聞記者陳東通訊員朱凌云

短短5個月，他以他人身份在浙江臺州、溫州、嘉興等地注冊了23家空殼公司，收到1500多張空白增值稅專用發(fā)票在沒有實物交易的情況下，涉案企業(yè)35家，價款稅金合計2億元以上，涉稅金額2000萬元以上，違法獲利100萬元以上。這真的很大膽。

12月16日，河北廊坊方某、李某等5人涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票，被溫嶺市公安局抓獲。

2019年3月下旬，臺州市公安經偵部門接到稅務稽查部門線索，河北廊坊一伙犯罪團伙近日利用在浙江省開設的空殼公司領取空白增值稅專用發(fā)票。，大肆誹謗北京、天津、山東等地的企業(yè)，涉稅金額巨大。

臺州科宇貿易有限公司注冊于溫嶺市。專案組民警調查發(fā)現(xiàn)，該公司于2018年12月注冊，但隨后幾個月，該公司未開展任何經營活動，2019年1月，他兩次收到100張空白增值稅專用發(fā)票，全部發(fā)給天津運通達貿易有限公司，總價款和稅款1150萬余元，稅款已全部抵扣。

民警繼續(xù)調查，很快發(fā)現(xiàn)這家天津運通達商貿有限公司也是逃亡企業(yè)（所謂“逃亡企業(yè)”，是指不履行納稅義務、不履行納稅義務的企業(yè)）稅務機關的監(jiān)督）。根據稅務部門提供的發(fā)票代收信息，臺州科裕貿易有限公司的空白發(fā)票由法定代表人王某和收稅員孟某代收。很快，河南省湯陰縣的王某和河北省禹縣的孟某來到了此案。

王某和孟某到案后，面對警方審查，坦言由于工地承包商和蔬菜大棚短缺，急需資金。他們通過平臺上發(fā)布的微廣告聯(lián)系了中間人。身份證可以到外省注冊公司申請企業(yè)貸款。貸款額度可達100萬元。利率按國家有關規(guī)定執(zhí)行。本金在五年內不能退還。

“還有這么好的東西？”王某和孟某被感動了，按照吩咐，陸續(xù)來到了溫州。凌被一個自稱林總的人接見。林總帶領王某在行政服務中心注冊了臺州科宇貿易有限公司。孟作為收稅員，收到稅務部門以王、孟名義開具的空白增值稅專用發(fā)票。 “辦完這些手續(xù)，那個就再也沒有出現(xiàn)過，我們真的不認識。”

隨后，專案組成員先后前往河北廊坊、張家口、溫州。異地偵查，以方某、李某、趙某等河北廊坊人員為主要成員的犯罪團伙浮出水面。

下班后，6月19日，專案組在河北省廊坊市文安縣某小區(qū)成功抓獲自稱“”的主要犯罪嫌疑人方某，隨后李某、門某等人也在河北省廊坊市大城縣被抓獲歸案。很快，一個以方為首的虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團伙的內幕逐漸浮出水面。

原來，從2018年下半年開始，方、李、趙等幫派成員受利益驅使，以支付的形式，在平臺上發(fā)布了可以通過中介辦理企業(yè)貸款的廣告，尋找河南，河北、湖北、江蘇等地供不應求的農民工或外來務工人員承諾包括住宿和交通費，誘導其在浙江等地注冊設立空殼公司，擔任法定代表人、股東或稅務收稅人，然后從稅務部門收到空白增值稅。稅務專用發(fā)票，然后在短時間內向北京、天津、山東等地的企業(yè)虛開。在開具發(fā)票的過程中，買賣雙方企業(yè)不向公眾賬戶劃轉資金，也不開戶。發(fā)票開具后，該批空殼公司將不再使用。

據目前查處，該團伙利用他人在臺州、溫州、浙江等地開設了23家空殼公司，收到1500多張空白增值稅發(fā)票，虛開給北京、天津、山東等地的30家公司。有企業(yè)2億多家，價格和稅收總額超過2億元。