河南順和會(huì)計(jì)有限公司經(jīng)南陽(yáng)市工商局、南陽(yáng)市財(cái)政局批準(zhǔn)設(shè)立。一家集匯算清繳、會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)等為一體的綜合性財(cái)稅服務(wù)公司。公司自成立以來(lái)，一直秉承“至誠(chéng)服務(wù)，誠(chéng)信為本”的企業(yè)理念，竭誠(chéng)為中小企業(yè)服務(wù)，擁有多年來(lái)得到社會(huì)各界的一致認(rèn)可。順和會(huì)計(jì)將一如既往地秉持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，用我們的“金手指”描繪您的輝煌未來(lái)。 【】近日，浙江省嘉興市海鹽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局下發(fā)兩份行政處罰決定書(shū)。根據(jù)偃世監(jiān)刑[2022]133號(hào)查明，當(dāng)事人于2020年5月15日通過(guò)某集團(tuán)。一名綽號(hào)“戴小華”的集團(tuán)成員介紹，他知道“南陽(yáng)大宗自貿(mào)區(qū)”。 APP平臺(tái)，“戴小華”借入初始資金1970元，當(dāng)事人在其個(gè)人手機(jī)上下載了“南洋大宗自貿(mào)”。 APP平臺(tái)，注冊(cè)賬戶(hù)注資。注資方式為將資金轉(zhuǎn)入“河南南洋大宗農(nóng)產(chǎn)品交易中心有限公司”的法人賬戶(hù)。通過(guò)他的個(gè)人工商銀行卡。

兩名消費(fèi)者參與傳銷(xiāo)活動(dòng)被罰款

“南洋大宗自貿(mào)”APP平臺(tái)為用戶(hù)提供兩種收益模式（靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益）。平臺(tái)的靜態(tài)收益是用戶(hù)需要按照“買(mǎi)十、提一、送二”和“T+5”的交易模式進(jìn)行操作，即平臺(tái)將每一個(gè)實(shí)物商品分成十批電子商品，用戶(hù)需以零售價(jià)購(gòu)買(mǎi)。十批電子商品，其中一批電子商品被提取并轉(zhuǎn)化為實(shí)物商品在平臺(tái)外交易，然后以特價(jià)購(gòu)買(mǎi)兩批電子商品，十一批可交易電子商品將在平臺(tái)上市交易。五個(gè)交易日后的平臺(tái)。用戶(hù)售出后，獲得電子產(chǎn)品與一批實(shí)物產(chǎn)品的差價(jià)，僅限一天購(gòu)買(mǎi)一次。通過(guò)“T+5”銷(xiāo)售時(shí)限，用戶(hù)的電子產(chǎn)品被“鎖定”7天，不能上市銷(xiāo)售。平臺(tái)的動(dòng)態(tài)收益模式是線(xiàn)下人員每次完成對(duì)于有效的交易，在線(xiàn)工作人員可以獲得“商品價(jià)值”獎(jiǎng)勵(lì)，商品價(jià)值可以在平臺(tái)上兌換繼續(xù)出售獲利。

周某美在“南洋大宗自貿(mào)”APP平臺(tái)完成有效運(yùn)營(yíng)后，2020年5月30日，戴曉華歸還了戴曉華此前借入賬戶(hù)注資操作的初始資金1970元。因?yàn)楫?dāng)事人的下級(jí)人員都是他們的親友，而這批人員的賬號(hào)都是周某梅借用其個(gè)人信息（手機(jī)號(hào)、身份證號(hào)、銀行卡號(hào)）。 ，所有賬號(hào)均由周某梅一人操作。最終決定罰款1000元。

根據(jù)偃師監(jiān)罰[2022]134號(hào)查明，該黨是2020年7月上旬某群某群昵稱(chēng)為“王先生”的群?jiǎn)T介紹，得知“南陽(yáng)大宗自貿(mào)區(qū)”的。 APP平臺(tái)，并于2020年7月6日在其個(gè)人手機(jī)上下載了“南洋大宗自貿(mào)”APP平臺(tái)，并注冊(cè)賬戶(hù)注資9850元作為初始資金。注資方式是通過(guò)他的個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬匯款。轉(zhuǎn)至“河南南陽(yáng)大宗農(nóng)產(chǎn)品交易中心有限公司”企業(yè)賬號(hào)。

“南洋大宗自貿(mào)”APP平臺(tái)為用戶(hù)提供兩種收益模式（靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益）。平臺(tái)的靜態(tài)收益是用戶(hù)需要按照“買(mǎi)十、提一、送二”和“T+5”的交易模式進(jìn)行操作，即平臺(tái)將每一個(gè)實(shí)物商品分成十批電子商品，用戶(hù)需以零售價(jià)購(gòu)買(mǎi)。十批電子商品，其中一批電子商品被提取并轉(zhuǎn)化為實(shí)物商品在平臺(tái)外交易，然后以特價(jià)購(gòu)買(mǎi)兩批電子商品，十一批可交易電子商品將在平臺(tái)上市交易。五個(gè)交易日后的平臺(tái)。用戶(hù)售出后，獲得電子產(chǎn)品與一批實(shí)物產(chǎn)品的差價(jià)，僅限一天購(gòu)買(mǎi)一次。通過(guò)“T+5”銷(xiāo)售時(shí)限，用戶(hù)的電子產(chǎn)品被“鎖定”7天，不能上市銷(xiāo)售。平臺(tái)的動(dòng)態(tài)收益模式是線(xiàn)下人員每完成一次有效交易，線(xiàn)上人員即可獲得“商品價(jià)值”獎(jiǎng)勵(lì)，商品價(jià)值在平臺(tái)換貨后可繼續(xù)掛牌銷(xiāo)售。利潤(rùn)。

當(dāng)事人在“南洋大宗自貿(mào)”APP平臺(tái)完成多筆有效交易后，于2020年10月發(fā)現(xiàn)APP平臺(tái)無(wú)法登錄和提款。還發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人的下屬是他們的親友，這批人的賬號(hào)都是當(dāng)事人借用個(gè)人信息（手機(jī)號(hào)、身份證號(hào)）在“南洋大宗自貿(mào)”APP中注冊(cè)的號(hào)碼、銀行卡號(hào)）。帳戶(hù)，所有帳戶(hù)由一方操作。最終決定罰款1000元。

公司官網(wǎng)顯示，河南南陽(yáng)大宗農(nóng)產(chǎn)品交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南陽(yáng)大宗”）依托南陽(yáng)得天獨(dú)厚的區(qū)位、產(chǎn)業(yè)和資源優(yōu)勢(shì)，以“發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”為宗旨，以“以人為本，以農(nóng)為根，誠(chéng)信天下，追求卓越”為經(jīng)營(yíng)理念，以“互聯(lián)網(wǎng)+金融+交易中心+實(shí)體”為功能定位，致力于建設(shè)現(xiàn)代一體化貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、咨詢(xún)和金融服務(wù)。農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)。

被當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)通報(bào)調(diào)查

去年12月15日，《霍州市公安局》發(fā)布了題為《霍州市公安局關(guān)于河南南陽(yáng)大宗農(nóng)產(chǎn)品交易中心霍州運(yùn)營(yíng)中心涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)的通報(bào)》。關(guān)于傳銷(xiāo)活動(dòng)案件的公告（簡(jiǎn)稱(chēng)：《公告》）。根據(jù)《公告》，為依法打擊組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪，維護(hù)國(guó)家市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)安全穩(wěn)定，切實(shí)維護(hù)群眾切身利益，我局，按照上級(jí)部署，現(xiàn)經(jīng)營(yíng)的“河南南陽(yáng)大宗農(nóng)產(chǎn)品交易中心霍州”中心涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)取證。

對(duì)此，河南南陽(yáng)大宗農(nóng)產(chǎn)品交易中心于去年12月21日發(fā)布了《聲明》，詳情如下：

2021年11月，扎魯特旗公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)接到群眾舉報(bào)，馬說(shuō)：他下載了一款名為“南洋大宗自由貿(mào)易”的APP，聲稱(chēng)可以通過(guò)買(mǎi)賣(mài)商品獲得收入。不過(guò)，目前網(wǎng)上的APP已經(jīng)停止代銷(xiāo)等操作。他投資了10000元不能提現(xiàn)。齊市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到報(bào)案后，通過(guò)初步偵查，立即與河南省南陽(yáng)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)取得聯(lián)系，獲悉該案涉案人員29萬(wàn)余人，客戶(hù)推薦等級(jí)達(dá)到64層，覆蓋全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市和港澳地區(qū)，涉及金額超過(guò)32億元。

據(jù)悉，采取“買(mǎi)十送一送二”和“代銷(xiāo)掛牌”的銷(xiāo)售模式，通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)“商品價(jià)值”來(lái)鼓勵(lì)他人投資發(fā)展，誘導(dǎo)不特定對(duì)象在“南洋大宗自貿(mào)”APP 對(duì)市場(chǎng)不受歡迎、虛高價(jià)格的商品實(shí)行代銷(xiāo)、掛牌盈利。受騙人數(shù)眾多，分布廣泛。僅扎魯特旗參與人數(shù)就超過(guò)2000人，涉案金額超過(guò)1700萬(wàn)元。

2020年10月28日，河南省南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布聲明稱(chēng)，日前，有媒體報(bào)道稱(chēng)，南陽(yáng)大宗農(nóng)產(chǎn)品交易中心有限公司涉嫌傳銷(xiāo).南陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高度重視，迅速成立專(zhuān)案組，對(duì)媒體報(bào)道的問(wèn)題進(jìn)行深入調(diào)查。如屬實(shí)，將依法嚴(yán)肅處理。

主流媒體質(zhì)疑該商業(yè)模式涉嫌傳銷(xiāo)

此外，據(jù)《證券時(shí)報(bào)》報(bào)道，雖然打著“現(xiàn)貨交易”的旗號(hào)，南洋大宗交易的交易模式與真正的大宗現(xiàn)貨交易相去甚遠(yuǎn)。一位大宗商品交易分析師告訴證券時(shí)報(bào)記者，大宗商品通常是供需大、同質(zhì)化的原材料商品，包括原油、有色金屬、鋼鐵、煤炭、農(nóng)產(chǎn)品等。農(nóng)產(chǎn)品常見(jiàn)的有大豆、好順佳、和棉花。 、糖等。這與南陽(yáng)交易的梔子油和酵素有明顯區(qū)別。

據(jù)悉，大宗商品的交易方式分為現(xiàn)貨和期貨。上述分析人士表示，在現(xiàn)貨交易中，貿(mào)易商通常是產(chǎn)業(yè)鏈上下游有實(shí)際生產(chǎn)和貿(mào)易需求的商家，涉及的交易量和資金量較大。一般來(lái)說(shuō)，散戶(hù)在專(zhuān)業(yè)性和資金量上都難以參與。 ;現(xiàn)貨交易的最終目的是完成實(shí)物交割，這不同于期貨，可以通過(guò)價(jià)格波動(dòng)實(shí)現(xiàn)投資和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的功能。

京師曾辦理過(guò)類(lèi)似案件的事務(wù)所張東光向《證券時(shí)報(bào)》記者指出，非法傳銷(xiāo)最重要的三個(gè)特征是“支付入會(huì)費(fèi)”、“引人分層”和“團(tuán)隊(duì)支付”。

所謂“現(xiàn)貨交易”的包裝，難掩對(duì)南洋大宗交易模式的質(zhì)疑。張東光分析，參與者需要先存錢(qián)購(gòu)買(mǎi)商品，是典型的“交入場(chǎng)費(fèi)”行為；直接和間接獲得和分享收入具有三個(gè)層次的“拉人”； “團(tuán)隊(duì)付費(fèi)”是建立在低買(mǎi)高賣(mài)的基礎(chǔ)上，發(fā)展是通過(guò)下線(xiàn)福利的形式來(lái)實(shí)現(xiàn)的，其本身并不是為了擴(kuò)大銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，而是為了培養(yǎng)人員數(shù)量。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第224條第一款的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，是指以銷(xiāo)售商品或者提供服務(wù)的名義要求參與者支付費(fèi)用。或購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等獲取會(huì)員資格，并按一定順序形成層級(jí)，直接或間接以開(kāi)發(fā)人員數(shù)量作為報(bào)酬或返利的依據(jù)，引誘或脅迫參與者繼續(xù)開(kāi)發(fā)他人參與，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。傳銷(xiāo)活動(dòng)。

那么，在參與者受到處罰、被地方監(jiān)管部門(mén)打壓、被媒體質(zhì)疑的情況下，“南洋大宗自貿(mào)”能否僅靠一份聲明自保？我們將繼續(xù)關(guān)注這一點(diǎn)。