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好順佳集團(tuán)
2022-06-08 11:24:32
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2020年湖南省公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪
典型案例
以及相關(guān)的警示提示
0 1
長(zhǎng)沙養(yǎng)老保險(xiǎn)公司非法吸收公眾存款一案
2020年5月，長(zhǎng)沙市公安局望城分局破獲了一家涉嫌非法吸收公眾存款的養(yǎng)老保險(xiǎn)公司。
經(jīng)調(diào)查，自2012年起，公司在多個(gè)地方設(shè)立了關(guān)聯(lián)公司和養(yǎng)老基地，通過(guò)免費(fèi)旅游、實(shí)物贈(zèng)送、健康講座、免費(fèi)體檢等方式獲得了老年人的信任，騙取老年人的投資，假借提供集中住宿或護(hù)理服務(wù)及提供回扣之名義。以固定回報(bào)或返利方式吸引老年人申請(qǐng)VIP卡、會(huì)員卡、預(yù)付卡，吸納社會(huì)非特定對(duì)象資金超過(guò)18億元，涉及平均年齡超過(guò)1萬(wàn)名投資者。
警告提示:
首先，我們應(yīng)該警惕公開(kāi)推廣。包括電話促銷(xiāo)、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，或在街道、超市、商場(chǎng)等人流密集的移動(dòng)場(chǎng)所派發(fā)“養(yǎng)老融資”廣告;
第二，謹(jǐn)防宣傳。理性對(duì)待所謂的名人和專(zhuān)家的廣告，特別是通過(guò)公開(kāi)講座、聚會(huì)、送禮等方式吸引和誘導(dǎo)老年人加入，推動(dòng)養(yǎng)老項(xiàng)目;
第三，注意付款流程。如果是支付到個(gè)人賬戶(hù)，投資資金需要支付到個(gè)人賬戶(hù)，可以是現(xiàn)金、POS卡等。
0 2
唐永州等人偽造貨幣案
2020年8月以來(lái)，永州市道縣公安局破獲以唐某、陳某為首的犯罪團(tuán)伙，共搗毀假幣印刷、藏匿、加工場(chǎng)所6處，抓獲唐某、陳某等犯罪嫌疑人11名。繳獲了1200多萬(wàn)元人民幣的假冒100元、20元面值的人民幣產(chǎn)品以及大量假冒的設(shè)備和原材料。
警告提示:
打擊假幣是每個(gè)人的責(zé)任。假幣的流通類(lèi)似于鮮花的傳播。整個(gè)社會(huì)的每一個(gè)人都是潛在的受害者。加強(qiáng)貨幣防偽意識(shí)和識(shí)別假冒貨幣的能力。如發(fā)現(xiàn)假幣違法犯罪線索，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告。
公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲打擊偽造、變?cè)旒賻藕唾I(mǎi)賣(mài)、運(yùn)輸、持有、使用假幣的違法犯罪行為。
0 3
長(zhǎng)沙“假增值稅專(zhuān)用發(fā)票”案
2020年5月，長(zhǎng)沙市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)成功破獲“虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票”案件，抓獲虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票犯罪團(tuán)伙24名重要成員，搗毀高某某、陳某、王某等虛開(kāi)發(fā)票窩點(diǎn)9個(gè)，125財(cái)年的發(fā)作,12套發(fā)票打印機(jī),卡85,手機(jī)80多,電腦15臺(tái),超過(guò)230套的工商材料和海豹被用來(lái)打擊整個(gè)連鎖倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn),中間經(jīng)銷(xiāo)商,非法代理和出票單位。
經(jīng)調(diào)查，犯罪團(tuán)伙組織社會(huì)雜人分批注冊(cè)空殼公司，并收取稅務(wù)登記后的發(fā)票。在收到發(fā)票后，他們被交給犯罪團(tuán)伙，形成所謂的“發(fā)票倉(cāng)庫(kù)”。通過(guò)多家假冒犯罪團(tuán)伙的相互勾結(jié)，發(fā)票倉(cāng)庫(kù)掌握了全國(guó)各地、各行業(yè)的大量公司，可滿足非法購(gòu)票者對(duì)所購(gòu)發(fā)票所在地區(qū)、行業(yè)的任何需求，并建立網(wǎng)站，方便各地中介經(jīng)銷(xiāo)商隨時(shí)查詢(xún)。中間商利用網(wǎng)絡(luò)社交軟件向社會(huì)發(fā)布虛假發(fā)票廣告。他們甚至可以提供訂閱服務(wù)，通過(guò)快遞向非法買(mǎi)家發(fā)送發(fā)票。
警告提示:
為他人開(kāi)具虛假發(fā)票、為自己開(kāi)具虛假發(fā)票、讓他人為自己開(kāi)具虛假發(fā)票、介紹他人開(kāi)具虛假發(fā)票的行為，涉嫌違法犯罪。切忌貪圖小利，自己以身份證無(wú)法無(wú)天地設(shè)立公司，幫助實(shí)施假發(fā)票犯罪。
0 4
常德市非法經(jīng)營(yíng)案件
2020年5月,天津市公安局發(fā)現(xiàn)非法商業(yè)案例的“點(diǎn)”在第四方在線應(yīng)用程序通過(guò)使用二維碼支付平臺(tái)支付寶和捕獲超過(guò)40個(gè)嫌疑犯,恢復(fù)了偷來(lái)的錢(qián)超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣,凍結(jié)資金超過(guò)3000萬(wàn)元。
據(jù)調(diào)查，2019年3月，犯罪嫌疑人利用互聯(lián)網(wǎng)在海外建立了第四方支付平臺(tái)，注冊(cè)了800多家黑白商家。支付賬戶(hù)代理(代碼供應(yīng)商)超過(guò)2萬(wàn)個(gè)，支付寶支付二維碼超過(guò)14萬(wàn)個(gè)，為賭博網(wǎng)站、色情網(wǎng)站、黑灰色行業(yè)等非法網(wǎng)站提供支付資金渠道結(jié)算方面，非法從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)活動(dòng)，涉及金額總計(jì)40多億元。目前，檢察機(jī)關(guān)已將案件提交人民法院審理。
警告提示:
未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序的，依法涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。
首先，會(huì)員向平臺(tái)支付訂金，然后使用支付寶的二維碼收取訂單。該平臺(tái)的根本目的是利用普通用戶(hù)的支付賬戶(hù)進(jìn)行洗錢(qián)，為黑灰行業(yè)犯罪團(tuán)伙逃脫打擊提供幫助。
一些人為了獲取小額利潤(rùn)，直接參與運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)或自己的支付寶收取二維碼、信用卡等資產(chǎn)信息出租、出售并轉(zhuǎn)讓給他人，一旦造成法律后果，將追究刑事責(zé)任。
0 5
郴州元某擾民信用卡管理案
2020年6月，郴州市淄興市公安局破獲袁某干擾信用卡管理案件。
據(jù)調(diào)查，2018年6月至2020年4月，犯罪嫌疑人袁某為牟取暴利，將親友全套銀行卡收繳后出售給他人，非法持有他人信用卡76張，金額巨大。
2020年6月28日，犯罪嫌疑人袁某被抓獲。2021年3月3日，淄興市人民法院依法審判，被告人袁某犯有妨礙信用卡經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月。
警告提示:
根據(jù)法律，非法持有他人信用卡的人將被追究刑事責(zé)任。廣大市民應(yīng)加強(qiáng)法律意識(shí)，不要出售、出租自己的銀行卡，以免被不法分子利用。
0 6
商標(biāo)公司被假冒為注冊(cè)商標(biāo)案
2020年11月26日和2021年1月20日，長(zhǎng)沙市公安局知識(shí)偵查支隊(duì)對(duì)“某品牌公司被假冒注冊(cè)商標(biāo)案”開(kāi)展了兩次網(wǎng)絡(luò)行動(dòng)，成功搗毀了東莞、惠州一級(jí)批發(fā)、銷(xiāo)售假冒偽劣商品的大規(guī)模犯罪活動(dòng)，深圳二級(jí)批發(fā)和長(zhǎng)沙專(zhuān)賣(mài)店遍布全國(guó)多個(gè)省市在這條鏈中，逮捕了15名嫌疑人，搗毀了3家制假工廠，查處了6家制假店鋪，關(guān)閉了7個(gè)存放假冒商品的倉(cāng)庫(kù)，繳獲了 萬(wàn)多件假冒國(guó)際知名品牌服裝、箱包和17套制假設(shè)備。涉及總金額約1億元。
警告提示:
打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪，保護(hù)產(chǎn)權(quán)，凈化市場(chǎng)環(huán)境，人人有責(zé)。如發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告!
湖南公安
河北:兩年來(lái)共抓獲非法集資犯罪嫌疑人3818人，
P2P網(wǎng)絡(luò)借貸機(jī)構(gòu)已全部清算……
長(zhǎng)沙注冊(cè)公司辦理信用卡
交通銀行股份有限公司太平洋信用卡中心長(zhǎng)沙分公司是2013年6月6日在湖南省長(zhǎng)沙市注冊(cè)的其他有限責(zé)任公司(上市)的分公司。注冊(cè)地址:湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)韶山北路254號(hào)匯福中心A座25層、12層1219、1220室。
交通銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行太平洋信用卡中心統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)為9143018823719231X6。公司名稱(chēng)為陳志雄，企業(yè)目前正在經(jīng)營(yíng)中。
交通銀行股份有限公司太平洋信用卡中心長(zhǎng)沙分行業(yè)務(wù)范圍如下:依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定，經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的，可以經(jīng)營(yíng)，其經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。在湖南省，類(lèi)似經(jīng)營(yíng)范圍的公司注冊(cè)資本總額為 萬(wàn)元，主要資金集中在5000萬(wàn)元以上規(guī)模的企業(yè)，共計(jì)28家。在本省范圍內(nèi)，企業(yè)目前注冊(cè)資本為平均水平。
交通銀行股份有限公司太平洋信用卡中心長(zhǎng)沙分行更多信息和信息。
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