貨代詐騙導(dǎo)致青島市十余家同行受騙，涉案金額達(dá)3000萬

近日，一批貨代公司集中在青島，以一貨多委托為手段，與訂艙代理勾結(jié)，騙取運費預(yù)付款的詐騙案件。

據(jù)山東文康事務(wù)所副主任高良臣介紹，近期青島地區(qū)有十余家貨代公司受到影響，累計涉案金額已達(dá)2000萬至3000萬元。隨著更多受害公司的出現(xiàn)和案件情況的進(jìn)一步澄清，這一數(shù)額可能會繼續(xù)增加。

“203月以來，我所受多家貨代公司委托，對同一家XX實業(yè)公司（X公司）提起民事訴訟，追回拖欠的運費，引起了我們的高度重視。”高良辰說道。

情況是一樣的：

X公司與貨代公司簽訂協(xié)議，委托貨代公司代理貨物的出口運輸，貨代公司預(yù)付運費。 X公司在費用發(fā)生后的一定時間內(nèi)與貨代公司結(jié)清貨款。各種費用。

但是，一些貨代公司在收到正常支付的運費后，開始拖欠幾期；有的貨代從第一次做生意就沒有收回任何運費，幾個月后的應(yīng)收賬款已經(jīng)上百萬。

據(jù)了解，目前已有多家青島物流有限公司、貨運代理有限公司等多家企業(yè)上當(dāng)受騙。

詭計多端的手段

據(jù)青島貨代介紹，詐騙者均為正規(guī)注冊的具有合法經(jīng)營地位的貨代公司，真假難辨。據(jù)了解，目前欺詐貨代的方式主要有兩種：

1、聯(lián)系國外收貨人、國外貨代等客人，以遠(yuǎn)低于市場的價格提貨，等待貨物出口。另一方面，價格從地面開始，外賓在進(jìn)行計費程序之前支付高額費用。

2、對于外地同行，報低價來貨，然后在收貨通知單上標(biāo)注一些小字體收費項目。利用大家只關(guān)注海運和一般人民幣費用的習(xí)慣，會收取高額的逾期贖回費。等待。

長期不誠實的行為

青島作為我國東部沿海城市，貨運代理業(yè)的發(fā)展一直活躍。據(jù)了解，這種喪失誠信的市場行為在青島早已存在。

“應(yīng)該說，個別案件已經(jīng)存在五六年了，但猖獗的還是從20初開始的?！鼻鄭u某物流公司總經(jīng)理安先生說。原因也與青島貨代公司有關(guān)。這與傳統(tǒng)的安撫人心的思想、國外高利潤的誘惑、缺乏行業(yè)監(jiān)管機制、缺乏曝光渠道等不無關(guān)系。

為什么大部分造假企業(yè)都集中在青島地區(qū)？

安經(jīng)理說：“不能說大部分都集中在青島地區(qū)，其實其他地方也有，騙子的招數(shù)也是從其他地方傳下來的，之所以會發(fā)生近兩年來青島頻繁的聚會應(yīng)該是影響因素?！?/p>

青島某貨代公司總經(jīng)理邵女士也認(rèn)為，超低的作案成本，加上缺乏有效的法律管控，讓一些騙錢的騙子越來越猖獗。 “騙子使用公司名稱進(jìn)行詐騙，騙得太多時，可以更改公司名稱，繼續(xù)詐騙，被騙的人很難挽回?fù)p失。據(jù)我所知，大部分被騙的客戶基本都放棄了他們的康復(fù)，也就是說，那些騙子逍遙法外?！?/p>

我應(yīng)該如何對付騙子？

青島受騙的企業(yè)不在少數(shù)。而當(dāng)面對詐騙者時，企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對？

業(yè)內(nèi)人士建議，首先要冷靜面對，理清事情經(jīng)過，分析雙方的責(zé)任和權(quán)力，必要時高舉法律大旗，維護(hù)自身權(quán)益。

除了防范騙子，還應(yīng)加強自身管理。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為：

1、梳理公司操作流程，不斷完善服務(wù)細(xì)節(jié)，不給騙子留下漏洞。

2、定期組織法律風(fēng)險培訓(xùn)，強化和提升員工風(fēng)險防范意識。

3. 遇到可疑事件，如：天上掉下餡餅，突然收到一大批貨物，或接到來歷不明的電話或郵件，應(yīng)盡快向有關(guān)負(fù)責(zé)人報告。

4、建議物流行業(yè)同仁經(jīng)常交流分享，共同抵制不法分子，共同樹立誠信守信的行業(yè)規(guī)范。

“與騙子打交道，要敢于拿起法律和規(guī)則的武器，讓他們按正規(guī)程序辦理付款和贖回手續(xù)，充分了解他們對外國和外地同行的訴求。在這種情況下，試著幫助他們?！鼻鄭u某貨代公司負(fù)責(zé)人安經(jīng)理認(rèn)為。他還建議，最重要的事情應(yīng)該從以下幾個方面入手：

1、風(fēng)控有前置，陌生客戶的預(yù)訂必須了解。

2、做好內(nèi)部工作流程的控制，杜絕流程不完善帶來的風(fēng)險。

3、摒棄僥幸心理，具備辨別高利潤誘惑還是低運費誘惑的真?zhèn)文芰Α?/p>

4、建立行業(yè)誠信聯(lián)盟，一方面加強對誠信企業(yè)的宣傳與合作，另一方面適時揭發(fā)失信企業(yè)。

作為經(jīng)銷商貨代，需要拖欠貨款的客戶盡量上門，了解客戶情況后記賬；而對于一個尋找便宜運費的貨代來說，如果有人告訴你他在整個航線上都有一個好價格，甚至好到每個價格都比市場便宜40-60，一定要引起警惕。

此外，高良臣還提醒貨代企業(yè)，在不斷提高法律意識的同時，還應(yīng)該：

1. 盡量減少賒購運費。如果您必須給對方一定的計費周期，您應(yīng)該同意合理的限額，以避免巨額應(yīng)收賬款。

2、應(yīng)收款一旦逾期，應(yīng)立即停止支付運費。

3、慎重選擇合作伙伴和合作方式。

4、對運價過高或過低的情況高度警惕。

發(fā)現(xiàn)應(yīng)收款項無法收回時，應(yīng)當(dāng)及時采取訴訟保全措施。同時，涉嫌詐騙的，可以向公安機關(guān)舉報。

受制于集聚效應(yīng)、監(jiān)管不嚴(yán)等，青島貨代在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)名譽掃地。 “尤其是給一些正規(guī)小公司的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了一些麻煩。.更重要的是，這種影響不僅在中國，因為受騙的客人很多是外賓，這將對我國的貨代企業(yè)乃至“一帶一路”城市的發(fā)展造成不良影響。 ”安北平說。

“聲譽的影響是整個青島貨代行業(yè)最大的損失，也讓大家擔(dān)心市場環(huán)境的完整性，這對行業(yè)的發(fā)展非常不利?！标惻空f。邵說。

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青島一代會計師事務(wù)所如何吸引客戶

青島泰康人壽披露419萬“賬外賬”贈客戶

日前，泰康人壽青島分公司副總經(jīng)理田麗娟（化名）和公司法院案卷揭開了泰康人壽違規(guī)經(jīng)營的冰山一角。公司被審計監(jiān)督“通過虛列費用、收取未入賬生產(chǎn)會議門票等方式，長期形成大量賬外資金419萬元”。因違規(guī)，田麗娟被處以“等級由B3降為E4”的處罰。對此，田麗娟表示，“419萬元中大部分是銷售人員組織活動所支付的費用，基本都是用來贈送客戶的，這些都是給客戶提供保險合同規(guī)定以外的福利” ，田麗娟不服處罰決定，將泰康人壽青島分公司和總公司一并告上法庭。

據(jù)悉，泰康人壽出具了泰康人壽出具的《關(guān)于季云峰等人員待遇問題》。文件顯示，“調(diào)查組查好順佳康人壽青島分公司存在以下主要問題： 一、長期虛列費用、收取生產(chǎn)會議門票等方式形成大量賬外資金。而不算他們，一共是 億。田麗娟指使內(nèi)部多名員工形成各種名稱和套利費用的賬外資金，隨意保管和處置賬外資金。 3、泰康人壽青島分公司違規(guī)支付總經(jīng)理室成員工資。經(jīng)時任總經(jīng)理季云峰批準(zhǔn)，公司嚴(yán)重違反公司人力資源制度，以月度業(yè)績和年終獎重新分配的方式，向總經(jīng)理室成員支付工資。在，發(fā)放給田麗娟的月度業(yè)績和年終特別獎勵共計1萬元。 5、嚴(yán)重阻礙、影響調(diào)查工作的。田麗娟、劉文讓、王桂東向調(diào)查組提供虛假材料，嚴(yán)重影響調(diào)查。 "

據(jù)此，泰康人壽保險公司審計監(jiān)察部認(rèn)定，“田麗娟對泰康人壽青島分公司個險系列長期大額賬外資金直接負(fù)責(zé)；直接負(fù)責(zé)；直接負(fù)責(zé)向調(diào)查組提供虛假材料”、“同時，在公司賬外資金清算工作中，田麗娟未能充分履行職責(zé)，泰康人壽青島分公司人身險系列隱瞞了大額資金的存在。賬外資金。事實，欺騙公司”。泰康人壽將田麗娟“等級由B3降為E4”、“責(zé)令退還非法領(lǐng)取的1萬元工資”、“責(zé)令退還其保管的賬外資金1萬元”、“不予支付” “部分年終獎”等處罰決定。

對此，田麗娟認(rèn)為，泰康人壽的上述處罰決定認(rèn)定其違規(guī)行為沒有證據(jù)，違規(guī)行為不屬實，處罰依據(jù)無效。田麗娟不服處罰決定并提出上訴，但公司未對上訴作出回應(yīng)。

“總公司強烈要求做大量的業(yè)務(wù)活動，而這些活動都是為了吸引客戶，業(yè)務(wù)員必須自己承擔(dān)全部或部分費用。比如業(yè)務(wù)員寄客戶臺歷等費用，金條、差旅費、各種特殊體檢、生產(chǎn)會議期間客戶和自己的伙食費、禮品費，以及過去3年的各項業(yè)務(wù)活動，累計支出419萬元。（總公司）審計數(shù)據(jù)），但這些費用大部分由業(yè)務(wù)員自己支付工資和獎金，不屬于公司資金管理范圍，因此不存在所謂的‘賬外資金’?！碧稃惥晷胖姓f：“請總行把我留存的1萬元賬外資金的具體情況告訴我，我會如實說明去向。目前我沒有留存任何‘關(guān)閉’?！?-賬面資金”。

泰康人壽認(rèn)為，田麗娟“以公司名義收取客戶費用，然后通過其他員工轉(zhuǎn)入個人賬戶”。，并形成了巨額的賬外資金”、“通過薪酬分配和循環(huán)利用的方式，如王志奎的績效獎金和泰康人壽青島分公司城管部內(nèi)部員工獎金，公司人力資源經(jīng)理王桂東和人力資源工資崗天學(xué)批準(zhǔn)了以個人賬戶轉(zhuǎn)賬的形式向其分配和獲取獎金等違法行為”。

“419萬元中的大部分應(yīng)該是業(yè)務(wù)員組織活動所支付的費用，而且基本都是用來贈送給客戶的。這些都是給客戶保險合同約定以外的福利。”田麗娟說，“泰康人壽在我不知情的情況下，非法獲取了我的個人銀行卡交易明細(xì)，調(diào)查組只看進(jìn)貨，不看貨，對我的個人貸款也沒有認(rèn)真收集和查詢。用于公司活動，此類查處不公平，請公司查處”。近期報道

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